GENERACION INDEPENDENCIA S.A.

GENERACION INDEPENDENCIA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria de fecha 16/09/2015 por unanimidad se ha

resuelto: (i) dejar sin efecto la reforma del artícu-

lo octavo del estatuto social decidida mediante

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

del 10/06/2015 y, en consecuencia, desistir del

trámite iniciado ante la Comisión Nacional de

Valores a efectos de obtener su aprobación y

posterior registración; (ii) ratificar la aceptación

de las renuncias aprobadas en la Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria del 10/06/2015

y (iii) ratificar la fijación en 8 (ocho) del número

de Directores Titulares, habiéndose designa-

do para desempeñar tales cargos a Armando

Roberto Losón, Guillermo Gonzalo Brun, Julián

Pablo Sarti, Carlos Alfredo Bauzas, Sebastián

Andrés Sánchez Ramos, Oscar Camilo De Lui-

se, Jorge Hilario Schneider y Juan Carlos Collin,

y ratificar la fijación en 6 (seis) del número de

Directores Suplentes, habiéndose designado

a Armando Losón (h), José Leonel Sarti, Juan

Gregorio Daly, María de los Milagros Daniela

Grande, Ricardo Martín López y Romina Solan-

ge Kelleyian. Los Directores ejercerán su cargo

por el período estatutario de tres ejercicios.

Asimismo, se resolvió por unanimidad designar

como Presidente del Directorio al Sr. Armando

Roberto Losón. Los directores electos ratifica-

ron la aceptación de los cargos conferidos y,

asimismo, ratificaron la constitución del domi-

cilio especial en la sede social sita en Av. Lean-

dro N. Alem 855, Piso 14°, C.A.B.A. Autorizado

según instrumento privado Acta de Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de fecha

10/06/2015

Maria Eugenia Muñoz - T°: 121 F°: 868 C.P.A.C.F.

e. 28/09/2015 N° 150888/15 v. 28/09/2015