GRUPO PREVISIONAL COOPERATIVO

GRUPO PREVISIONAL COOPERATIVO

DIACRONOS S.A.

Convocatoria:

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 20 de octubre de 2015

a las 11.30 horas en primera convocatoria y a

las 12,30 horas en segunda convocatoria, a

celebrarse en Adolfo Alsina 633, piso tercero,

de la C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente orden

del día:

1. Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta.

2. Consideración y aprobación de la memoria,

Estado de Situación Patrimonial, Estado de

Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros,

Anexos y Notas a los Estados Contables, Es-

tados Contables Consolidados, Informe de la

Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor

Externo, correspondiente al ejercicio finalizado

el 30 de junio de 2015.

3. Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de

2015.

4. Consideración de la remuneración de los

miembros del Directorio y de la Comisión Fis-

calizadora.

5. Designación de directores titulares y suplen-

tes y miembros titulares y suplentes de la Comi-

sión Fiscalizadora.

6. Consideración del resultado positivo del

ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015. Pro-

puesta de distribución parcial de utilidades por

$ 14.891.617.-

7. Consideración del orden del día de la asam-

blea general ordinaria de Credicoop Adminis-

tradora de Fondos de Aportes Voluntarios y

Depósitos Convenidos S.A. e.l. a celebrarse

el día 20 de octubre de 2015 a las 12.30 hs en

primera convocatoria y 13.30 horas en segunda

convocatoria.-

8. Consideración del orden del día de la asam-

blea general ordinaria de Credicoop Compañía

de Seguros de Retiro S.A. a celebrarse el día 20

de octubre de 2015 a las 13.30 hs en primera

convocatoria y 14.30 hs. en segunda convoca-

toria.-

9. Consideración del orden del día de la asam-

blea general ordinaria de PREVISOL Compañía

de Seguros de Vida S.A. e.l. a celebrarse el día

20 de octubre de 2015 a las 14.30 hs en primera

convocatoria y 15.30 horas en segunda convo-

catoria.-

10. Situación de las tenencias accionarias.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE DIRECTORIO NRO. 258 DE FECHA

28/10/2013 Raúl Guelman - Presidente

e. 25/09/2015 N° 149460/15 v. 01/10/2015