informada. En caso que cualquier director con- MARTIN MERCADO S.A.

informada. En caso que cualquier director con- MARTIN MERCADO S.A.

sidere que la información puesta a su disposi-

(IGJ N° 1.883.870) Comunica que por reunión ción no es suficiente, deberá solicitar al Presi-

dente del Directorio la información que estime asamblea general extraordinaria de fecha

05/08/2015 se resolvió: (i) modificar el artículo 1 necesaria. 8.7. Lugar de celebración de las

del estatuto y la denominación de la sociedad a reuniones de Directorio. Quórum: El Directorio

Mercado McCann S.A.; (ii) aumentar el capital de la Sociedad sesionará en Argentina o en el

social de la suma de $ 100.000 a la suma de exterior. El Directorio sesionará válidamente

$ 151.515, modificándose el artículo 4 del esta- con la presencia de la mayoría absoluta de sus

tuto; (iii) modificar el artículo 8 referido las dis- miembros. 8.8. Mayorías: El Directorio adoptará

posiciones relativas a la integración y funciona- sus decisiones con el voto favorable de la ma-

miento del directorio, el cual quedó redactado yoría absoluta de los miembros presentes, ex-

de la siguiente manera: ARTÍCULO OCHO: AD- cepto para resolver los asuntos que se detallan

MINISTRACION. FUNCIONAMIENTO DEL DI- en el Artículo 8.9. siguiente, cuya aprobación

RECTORIO. 8.1. Administración: La administra- requerirá las mayorías especiales allí especifi-

ción y dirección de la Sociedad está a cargo de cadas. 8.9. Mayorías Especiales en el Directo-

un Directorio (el "Directorio"), el cual ejercerá rio: (a) En tanto los Accionistas Clase A sean ti-

sus funciones de conformidad con las disposi- tulares de acciones representativas de al me-

Sección

BOLETIN

nos el 50% del capital de la Sociedad, las deci-

siones societarias que se enumeran a continua-

ción requerirán el voto afirmativo del director

electo por la Clase B de acciones para ser

aprobadas por el Directorio: (i) Aprobación del

Presupuesto Acordado, su modificación o la

ejecución de algún plan o alguna acción signifi-

cativamente inconsistente con el Presupuesto

Acordado. (ii) Terminar relaciones con los clien-

tes referidos a la Sociedad por los Accionistas

Clase B, para lo que el consentimiento del Di-

rectorio no deberá negarse de forma injustifica-

da. (iii) Ingreso o explotación de nuevos merca-

dos. (iv) Cualquier préstamo o crédito otorgado

o solicitado por la Sociedad, la modificación de

cualquiera de esos préstamos o créditos, o la

emisión de bonos o títulos convertibles a accio-

nes u opciones, siempre que no sea en el giro

ordinario de los negocios de la Sociedad. (v)

Celebrar o modificar contratos de trabajo con

cualquier empleado cuyo salario anual y benefi-

cios adicionales voluntarios excedan de los

USD150.000 (los “Empleados Clave”). (vi) Au-

mentar la compensación o beneficio adicional

voluntario de cualquier Empleado Clave. (vii)

Celebrar o modificar contratos de trabajo o

contratos de consultoría no extinguibles sin in-

demnización o cualquier otro tipo de indemni-

zación que no sean las indemnizaciones exigi-

das por ley. (viii) Celebrar un nuevo contrato de

alquiler para oficinas o modificar los términos

de un contrato existente. (ix) Abrir una nueva

sucursal u oficina de la Sociedad. (x) Conciliar

litigios, arbitrajes, auditorías impositivas o cual-

quier otro procedimiento legal. (xi) Cualquier

cambio en los banqueros de la Sociedad. (xii)

Otorgar garantías, cauciones o indemnidades

en nombre de la Sociedad o asumir en nombre

de la Sociedad las obligaciones de cualquier

persona o la provisión de cualquier fianza en

nombre de la Sociedad a cualquier persona o la

constitución de cualquier gravamen en cual-

quier bien de la Sociedad o de cualquier subsi-

diaria de la Sociedad o suscribir cualquier tipo

de préstamo o crédito que involucrare a la So-

ciedad o a cualquier subsidiaria de la Sociedad.

(xiii) Celebrar cualquier transacción, arreglo o

acuerdo con o para en beneficio de cualquier

gerente de la Sociedad, director de la Sociedad

o cualquier otra parte relacionada de cualquier

forma, o modificación o variación del mismo.

(xiv) Celebrar cualquier contrato o compromiso

por cualquier bien inmueble de largo término

con un costo en exceso de USD50.000. (xv)

Hacer o mantener cualquier inversión financiera

con excepción de: (i) inversiones que consisten

en extensiones de crédito en la naturaleza de

cuentas por cobrar o documentos por cobrar

que surgieran del otorgamiento de crédito co-

mercial en el curso ordinario de los negocios; (ii)

aprobación de cobranza o depósito u otros

arreglos comerciales con clientes en cada caso

ejecutados en el curso ordinario de los nego-

cios; (iii) inversiones realizadas en el curso ordi-

nario de los negocios en conexión con la obten-

ción, mantenimiento o renovación de contratos

de préstamos con clientes y sus avances, y

garantías respecto de obligaciones de distribui-

dores, proveedores, franquiciadores, licencia-

tarios, y licenciantes en el curso ordinario de los

negocios. (b) En tanto los Accionistas Clase A

sean titulares de acciones representativas de

entre el 49,9% y el 20% del capital de la Socie-

dad, se requerirá el voto afirmativo de al menos

uno de los directores electos por la Clase A

para adoptar las decisiones indicadas en el Ar-

tículo 8.9, inciso (a), subincisos (i), (ii), (iv), (v),

(vi), (vii), (viii), (xii), (xiii), (xiv) y (xv). Autorizado

según instrumento privado Por Acta de Asam-

blea Extraordinaria de fecha 05/08/2015

denise maria chipont - T°: 116 F°: 334 C.P.A.C.F.

e. 28/09/2015 N° 149838/15 v. 28/09/2015