modificará la integración del Directorio, el cual

modificará la integración del Directorio, el cual

HUMANA LOGISTIC TRADE S.A.

pasará a estar compuesto por cinco (5) directo-

res titulares e igual o menor número de directo- Instrumento Público 16/09/15. 1) Hugo Luís

res suplentes, los cuales serán designados por Ojeda, 25/12/62, DNI 16.209.807, casado, San

el término de un ejercicio social de la siguiente Francisco de California 1281, Esteban Eche-

manera: (i) tres (3) directores titulares e igual o verría, Provincia de Buenos Aires, Ana María

menos número de directores suplentes serán Fernández, 07/01/65, DNI 17.607.318, soltera,

designados por los Accionistas Clase B; y (ii) Pasaje San Lorenzo 302, Piso 2º, Departamen-

dos (2) directores titulares e igual o menor nú- to “F”, Capital Federal y Mariano Pablo Meana,

mero de directores suplentes serán designados 25/03/73, DNI: 23.328.684, casado, Calle 6262

por los Accionistas Clase A. En el momento en nº 2908, Centro Agrícola El Pato, Berazategui,

el cual Directorio tome conocimiento que la Provincia de Buenos Aires; todos argentinos y

participación de los Accionistas Clase A en el despachantes de aduana; 2) HUMANA LOGIS-

capital social es inferior al 50% del capital so- TIC TRADE S.A.; 3) 30 años. 4) Objeto: Agente

cial, el Directorio deberá convocar a una Asam- de transporte Aduanero y de Carga Internacio-

blea a fin de considerar: (i) la fijación de un nal por vía terrestre, marítima, fluvial y aérea,

nuevo número de miembros del Directorio en de todo tipo de mercaderías, correspondencia

cumplimiento con lo dispuesto en este Artículo; y equipaje. Logística, distribución y almace-

(ii) la designación de dos (2) nuevos directores namiento de mercaderías. Explotación de

titulares por los Accionistas Clase B; y (iii) cual- concesiones, licencias y permisos públicos y

quier otro asunto necesario para garantizar el privados, para el transporte de cargas y corres-

cumplimiento de este artículo. 8.3. Presidencia. pondencia, a cuyo efecto podrá presentarse en

En tanto los Accionistas de Clase A sean titula- licitaciones públicas o privadas. Las activida-

res de las acciones representativas de al menos des que así lo requieran serán efectuadas por

el 20% del capital social, el Presidente del Di- profesionales con título habilitante. A tales fines

rectorio deberá ser designado entre los directo- la sociedad tiene plena capacidad jurídica para

res propuestos a tal fin por los Accionistas adquirir derechos, contraer obligaciones y ce-

Clase A. El Vicepresidente siempre será desig- lebrar todos los actos y contratos, a título one-

nado entre los directores propuestos por los roso o gratuito, que no sean prohibidos por las

Accionistas de la Clase B. 8.4. Asambleas Es- leyes o por este estatuto. 5) Capital $ 100.000.

peciales: Mientras los directores sean designa- 6) Administración: uno o más directores con

dos por clases de acciones, la elección y remo- mandato por tres ejercicios siendo reelegibles.

ción de los directores de la Sociedad se realiza- 7) Fiscalización: no. 8) Cierre Ejercicio: 31/08 9)

rá en asambleas especiales de clase de cada Presidente: Mariano Pablo Meana. Director su-

clase de acciones. Cualquiera de los directores plente: Ana María Fernández, quienes aceptan

suplentes podrá reemplazar a los directores ti- los cargos conferidos y constituyen domicilio

tulares designados por la misma clase de ac- especial en la sede social San Martín 66, Piso

ciones. 8.5. Reemplazo de directores titulares: 3, Oficina 302, Capital Federal. Autorizado se-

En caso de ausencia, impedimento, inhabilita- gún instrumento público Esc. Nº 188 de fecha

ción o renuncia de un director titular, cualquier 16/09/2015 Reg. Nº 1109

director suplente designado por la misma clase Eduardo Gustavo Ploskinos - T°: 175 F°: 144

C.P.C.E.C.A.B.A.

de acciones que el director titular en cuestión

asumirá el cargo de director titular en forma

e. 28/09/2015 N° 149674/15 v. 28/09/2015 automática, con la sola notificación del director