TEKNOFOOD S.A.

TEKNOFOOD S.A.

CONVOCASE a los Sres. Accionistas de TEK-

NOFOOD S.A. a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria para el día 14 de octubre de

2015 a las 10:00 horas en primera convocatoria,

y a las 11:00 horas en segunda convocatoria,

ambas a celebrarse en la sede social de la calle

San Martín 575, 1er. Piso, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos (2) accionistas para fir-

mar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el

Presidente del Directorio.

2. Consideración y, en su caso, aprobación de

la documentación establecida por el Art. 234

inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al 27º

Ejercicio Económico de TEKNOFOOD S.A. ce-

rrado el día 30 de junio de 2015.

3. Consideración de las gestiones del Directorio.

4. Consideración y, en su caso, aprobación de

las retribuciones a los miembros del Directorio

incluyendo la fijación de dicha retribución en

exceso de los límites fijados por el último párra-

fo del Art. 261 de la Ley 19.550.

5. Consideración de los resultados corres-

pondientes al 27º Ejercicio Económico de

TEKNOFOOD S.A. cerrado el día 30 de junio

de 2015 y su destino. Consideración consti-

tución de Reserva Facultativa

6. Aceptación Licencia de la Directora Titular y

designación de su reemplazante

7. Fijación del número de Directores y su elección

Para asistir a la asamblea, los accionistas debe-

rán comunicar su asistencia con no menos de 3

(tres) días hábiles de anticipación a la celebra-

ción de la asamblea convocada, artículo 238,

Ley 19.550 en la calle San Martín 575, 1er. Piso,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a

viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00 horas.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta

directorio de fecha 9/11/2012 jose chediack -

Presidente

e. 25/09/2015 N° 150423/15 v. 01/10/2015