N° 150898/15 Aviso del Boletín Oficial
J.ROGER BALET E HIJOS S.A.
Texto del aviso
J.ROGER BALET E HIJOS S.A.
Se comunica que por acta de directorio se re-
solvió convocar a Asamblea General Ordinaria
de Accionistas para el día 15 de octubre de
2015, a las 11,30 horas en la Av. Leandro N.
Alem 449, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA:
1) Designación de dos accionistas para suscri-
bir el acta.
Martes 29 de septiembre de 2015
2) Consideración de la Memoria, el Inventario,
el Balance General, el Estado de Resultados, el
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-
do de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e infor-
mación complementaria e Informe del Sindico,
correspondiente al ejercicio económico Nº 56
finalizado el 30 de junio de 2015.
3) Consideración de los resultados acumulados
y su eventual distribución.
4) Consideración de la gestión de los miembros
del Directorio y la Sindicatura.
5) Determinación de los Honorarios al Directorio
por todo concepto, incluso por el ejercicio de
funciones técnico administrativas de los direc-
tores durante el ejercicio económico Nº 56, ha-
biéndose devengado provisionalmente a cuenta
durante tal ejercicio e imputado a los resultados
del mismo y por dichos conceptos, la suma de
$ 1.609.687,50, de los cuales $ 257.460,67 son
en exceso de los límites, ahora determinables,
del art. 261 de la Ley de Sociedades Comercia-
les N° 19.550.-
6) Determinación de los honorarios de la Sin-
dicatura.
7) Determinación del número de miembros del
Directorio y elección de los mismos.
8) Elección de síndico titular y suplente.
Nota: para asistir a la Asamblea deben deposi-
tarse las acciones y/o certificados necesarios
en la Av. Leandro N. Alem 449 Piso 6º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el horario de
10:00 a 18:00 horas con una anticipación no
menor a tres días hábiles a la celebración de
la Asamblea o, dentro del mismo plazo, cursar
la comunicación prevista en el art. 238, 2do.
párrafo, de la Ley 19.550.
Firmante designado por Acta de Directorio
Nº 524 del 12 de noviembre de 2014- Enrique
J.J. Roger – Presidente.
Designado según instrumento privado acta
asamblea de fecha 19/9/2013 enrique juan jose
roger - Presidente
e. 28/09/2015 N° 150898/15 v. 02/10/2015