RESGUARDO SOCIEDAD DEPOSITARIA

RESGUARDO SOCIEDAD DEPOSITARIA

DE FONDOS COMUNES DE INVERSION S.A.

Se hace saber que de conformidad con lo

dispuesto en el Acta de Directorio Nº 77, se

dispuso la necesidad de convocar una nueva

Asamblea de Accionistas a efectos de conside-

rar y eventualmente ratifique toda la documen-

tación, gestión, retribución, elección y demás

temas oportunamente tratados en la Asamblea

General Ordinaria del día 22/06/2015. La mis-

ma se llevará a cabo el día 16 de octubre de

2015, a las 14 h en la sede social de la empresa

sita en Bernardo de Irigoyen Nº 190, 6to. piso,

CABA, ceñida del siguiente Órden del Día: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea. 2) Consideración de los mo-

tivos del llamado a Asamblea General Ordinaria

fuera de la fecha estatutaria. 3) Consideración

de la Memoria, Balance General, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Re-

sultados, Estado de Flujos de Efectivo y demás

cuadros y anexos del ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2014. 4) Consideración de la ges-

tión del Directorio. 5) Retribución de Directores

y Síndicos. 6) Designación del Sr. Omar Miguel

Dirrocco como Director Titular. Los Señores ac-

cionistas deberán comunicar de manera previa

su asistencia conforme disposiciones legales.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO NRO. 51 de fecha 19/05/2010

Jorge Gabriel Tossounian - Presidente

e. 25/09/2015 N° 149408/15 v. 01/10/2015