SHERPA S.A.

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Por escritura Nº 172 Folio 541 del 14/09/2015,

Registro 331 Ciudad Autonoma Buenos Ai-

res, se elevo a escritura pública el Acta de

Asamblea de fecha 18/08/2015, por la que se

resuelve: a) CESACION DE ANTERIORES AU-

TORIDADES: Cesaron por vencimiento de sus

mandatos el Presidente Alcides Agustín RUIZ,

el Vicepresidente Marcos Gabriel RUIZ y el

Director Suplente Sebastian Pablo RUIZ.- b)

DESIGNACION DE NUEVAS AUTORIDADES:

PRESIDENTE: Alcides Agustín RUIZ; VICE-

PRESIDENTE: Marcos Gabriel RUIZ; DIREC-

TOR SUPLENTE: Sebastián Pablo RUIZ.- Los

directores manifiestan que aceptan los cargos

y constituyen domicilio especial en la sede so-

cial sita en la calle Perú 359, piso 12°, oficina

“1205” de esta Capital Federal. c) REFORMA

Martes 29 de septiembre de 2015

ARTICULO OCTAVO DEL ESTATUTO: Lo cual

queda redactado de la siguiente manera:

“OCTAVO: La dirección y administración de la

sociedad esta a cargo del directorio, integrado

de uno a tres titulares, pudiendo la asamblea

elegir igual o menor numero de suplentes, los

que se incorporaran al directorio por el orden

de su designación.- El termino de su elección

es de TRES ejercicios.- La asamblea fijara el

numero de directores, así como la remunera-

ción.- El directorio sesionara con la mitad mas

uno de sus integrantes y resuelve por mayoría

de los presentes; en caso de empate, el pre-

sidente desempatara votando nuevamente.- En

su primera reunión designara un presidente,

pudiendo en caso de pluralidad de titulares, de-

signar un vicepresidente que suplirá al primero

en su ausencia o impedimento.- En garantía

de sus funciones los titulares depositaran en

la caja social la suma de doscientos pesos o

su equivalente en títulos valores públicos.- El

directorio tiene amplias facultades de adminis-

tración y disposición, incluso las que requieren

poderes especiales a tenor del articulo 1881 del

Código Civil y del articulo noveno del Decreto

Ley 5965/63.- Podrá especialmente, operar con

toda clase de bancos, compañías financieras

o entidades crediticias oficiales y privadas;

dar y revocar poderes especiales y generales,

judiciales, de administración u otros, con o sin

facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar

o desistir denuncias o querellas penales y rea-

lizar todo otro hecho o acto jurídico que haga

adquirir derechos o contraer obligaciones a la

sociedad.- La representación legal de la socie-

dad corresponde al presidente del directorio o

al vicepresidente en su caso.” Autorizado se-

gún instrumento público Esc. Nº 172 de fecha

14/09/2015 Reg. Nº 331

Ana Maria Zubizarreta - Matrícula: 2238

C.E.C.B.A.

e. 29/09/2015 N° 150415/15 v. 29/09/2015