N° 150510/15 Aviso del Boletín Oficial
AMERICANA DE AVALES SOCIEDAD
Texto del aviso
AMERICANA DE AVALES SOCIEDAD
DE GARANTIAS RECIPROCAS
Se convoca a los socios de AMERICANA DE
AVALES S.G.R. a participar de la Asamblea
General Ordinaria para el 21 de Octubre de
2015 en primera convocatoria a las 15 horas,
en Avenida Rivadavia 755, Piso 1°, CABA. Si
no se reuniera el quórum exigido, se cita en
segunda convocatoria, en el mismo lugar, para
las 16 horas a fin de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1º) Designación de dos socios para
firmar el acta; 2º) Tratamiento de la Memoria,
el Inventario, el Estado de Situación Patrimo-
nial, el Estado de Resultados, los estados
complementarios de Evolución del Patrimonio
Neto, del Flujo de Efectivo, de Evolución del
Fondo de Riesgo, las Notas 1 a 5.14 y Anexos,
la Información art. 64, y el anexo de Cuentas
de Orden, todo por el ejercicio contable Nº11
cerrado el 30 de Junio de 2015; 3º) Tratamien-
to de los resultados del ejercicio y su destino;
4º) Tratamiento de la gestión del Consejo de
Administración, de la Comisión Fiscalizadora
y determinación de su retribución; 5º) Consi-
deración de las resoluciones del Consejo de
Administración en materia de incorporación
de socios y transferencias de acciones; 6º)
Determinación de la política de inversión de
los fondos sociales hasta la próxima Asam-
blea General Ordinaria; 7º) Determinación del
mínimo de las contragarantías que se solicita-
rá a los socios partícipes y fijación del límite
máximo de las eventuales bonificaciones que
podrá conceder el Consejo de Administración;
8º) Consideración de la propuesta efectuada
por el Consejo de Administración respecto de
la cuantía máxima de las garantías a otorgar a
los socios participes y del costo que los So-
cios Participes deberán abonar por las garan-
tías emitidas por la Sociedad; 9º) Designación
de los Miembros Titulares y Suplentes de la
Comisión Fiscalizadora; 10º) Consideración
de la fecha y oportunidad en que los socios
protectores podrán percibir el rendimiento del
Fondo de Riesgo. NOTA 1) Se recuerda a los
señores socios: (a) que a los fines de la acredi-
tación deberán comunicar su participación en
la sede social, Avenida Leandro N. Alem 822,
Piso 4°, CABA, como máximo, hasta tres días
hábiles antes de la fecha de la Asamblea a las
18:00 hs, para que se los inscriba en el regis-
tro de asistencia (artículo 41 Estatuto Social)
y (b) los Recaudos especiales exigidos por el
Art. 42 del Estatuto para la concurrencia de
los accionistas: Representación en la Asam-
blea: Sin perjuicio de la actuación mediante
el representante legal en caso de que los so-
Segunda
cios resulten personas jurídicas de existencia
ideal, los socios solo pueden hacerse repre-
sentar en las asambleas por otros socios de
su misma clase y no podrán representar a más
de diez socios cada uno. A su vez ningún re-
presentante podrá emitir votos que, sumados,
a los propios en caso de representación de un
socio, excedan los conferidos por el 10% del
capital accionario total en circulación con de-
recho a voto. El instrumento de mandato, con
validez limitada a una sola asamblea, puede
otorgarse mediante instrumento privado con
la firma y –en su caso- personería del otorgan-
te, certificadas por escribano público, autori-
dad judicial o financiera. NOTA 2) Asimismo,
se informa que la documentación a considerar
en la Asamblea, se encuentra a disposición de
los Socios en la sede social. Nota 3) Presiden-
te. Ricardo Dante Bonesi designado por Acta
de Asamblea General Ordinaria Nº 10 de fecha
20 de Noviembre 2014 y Acta de Consejo de
Administración de fecha 21 de Noviembre de
2014, Folio 31 del Libro de Actas de Directorio
N° 3.
Designado según instrumento privado acta
consejo administracion de fecha 21/11/2014
ricardo dante bonessi - Presidente
e. 28/09/2015 N° 150510/15 v. 02/10/2015