CENTRO MEDICO MARTIN Y OMAR S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Y EXTRAORDINARIA. NRO. INSCRIP-

CION en la IGJ 1538547. Convocase a Asam-

9 Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.225

blea General Ordinaria de Accionistas para el anticipos a cuenta de honorarios que apruebe

día 27 de Octubre de 2015 a celebrarse a las la próxima Asamblea Anual de Accionistas.

12.00 hs. en 1º convocatoria y a las 13.00 hs. en 5°) Autorización a Directores de acuerdo con el

2º convocatoria, en Cerrito 822, 5º piso B de la artículo 273 de la Ley General de Sociedades

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar N° 19.550.

el siguiente ORDEN DEL DIA: ORDEN DEL DIA. 6°) Elección de los miembros titulares y suplen-

1º) Designación de presidente para la Asam- tes de la Comisión Fiscalizadora.

blea. 2º) Designación de dos accionistas para 7°) Remuneración del Contador Certificante por

firmar el acta. 3º) Consideración de la docu- el ejercicio finalizado el 30/06/2015. Designa-

mentación establecida por el art. 234 Inc. 1º de ción del Contador Certificante para el ejercicio

la ley 19.550 correspondiente al ejercicio eco- a vencer el 30 de junio de 2016 y determinación

nómico nro. 25 cerrado el 30 de junio 2015. 4º) de su remuneración.

Consideración de la gestión del Directorio. 5°) 8º) Aumento de Capital por la suma de Cinco

Destino del resultado del ejercicio. 6º) Remune- millones setecientos mil pesos ($ 5.700.000),

ración al Directorio.

elevando asíel capital de la sociedad a la suma

7°) Elección de los miembros titulares y suplen- de Doce millones de pesos ($ 12.000.000). El

tes en el directorio por el término de un ejer- aumento se hará con prima de emisión, dele-

cicio. Se recuerda a los Señores Accionistas gando en el Directorio la determinación de la

que deberán cumplir con lo establecido en el época de la emisión, la forma y condiciones

artículo 238 de la ley 19550.

de pago y la prima de emisión a aplicar. La

Asamblea fijará los parámetros dentro de los

Designado según instrumento privado acta cuales el Directorio establecerá la prima de

de reunion de directorio nro. 230 de fecha emisión de las nuevas acciones, El Directorio

01/10/2014 LUIS ALBERTO MAZZINI - Presi- podrá aprobar los documentos de emisión co-

dente

rrespondientes y la suscripción de los contratos

que fueren necesarios y/ó convenientes para la e. 30/09/2015 N° 151093/15 v. 06/10/2015

implementación de la misma, con facultad para