CIMA INVESTMENTS S.A.

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CONVOCATORIA

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas para el día 22 de octubre de 2015, a las 11

horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en

segunda convocatoria en Jerónimo Salguero 2731,

Piso 5, Oficina 56 de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el

Acta de Asamblea.

2) Consideración de las razones que impidieron

convocar a Asamblea dentro del plazo previsto

por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550.

3) Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Situación Patrimonial, Estado de

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los

Estados Contables y Anexos Complementarios

correspondientes al ejercicio económico Nº 17

cerrado el 31 de diciembre de 2014.

4) Tratamiento de los resultados del ejercicio.

5) Consideración de la gestión y honorarios del

Directorio.

6) Fijación del número de directores titulares y

suplentes y su elección.

El Directorio

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 19/12/2014 esteban antonio

nofal - Presidente

e. 29/09/2015 N° 150454/15 v. 05/10/2015