distancia si así lo autorizan las normas vigentes

distancia si así lo autorizan las normas vigentes,

CONTINENTAL URBANA S.A.I.

en la forma y de acuerdo con los procedimien-

tos que contemple la normativa aplicable.

Avenida del Libertador 6343, piso 10 A y B – Artículo 13º: Fiscalización: La fiscalización de

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

la sociedad estará a cargo de un síndico titu-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL lar por el término de tres ejercicios. La Asam-

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIO- blea también debe elegir un síndico suplente

NISTAS

por el mismo término. Mientras la Sociedad

De acuerdo con las prescripciones legales y quede encuadrada en el artículo 299 de la

estatutarias, el Directorio convoca a los seño- Ley General de Sociedades 19.550, excepto

res Accionistas a Asamblea General Ordinaria su inciso 2º, la fiscalización de la Sociedad

y Extraordinaria para el día 29 de Octubre de será ejercida por una Comisión Fiscalizado-

2015, a las 11:00 horas, en su sede legal de Ave- ra integrada por tres síndicos titulares con

nida del Libertador 6343, piso 10 A y B, de la mandato por tres años, siendo reelegibles

Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar indefinidamente. En ese caso la Asamblea

el siguiente:

designará también a tres síndicos suplentes

ORDEN DEL DIA

por el mismo plazo, quienes reemplazarán a

1°) Nombramiento de dos Accionistas para que los titulares en caso de vacancia en la forma

aprueben y firmen el acta de la Asamblea. prevista en el artículo 291 de la Ley General

2°) Lectura y Consideración de la Memoria, de Sociedades 19.550

Inventario, Estado de Situación Financiera,

Estados de Resultados Integrales, Estado de Nota: Se recuerda a los señores Accionistas

Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de (i) que las documentación que se somete a

Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comi- consideración en el punto 2°) del Orden del Día

sión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio estará a disposición de los mismos en la sede

vencido el 30 de junio de 2015. Tratamiento y social sita en Av. Libertador 6343, piso 10 A y B

destino del resultado del ejercicio, cumpliendo -Capital Federal dentro de los plazos legales y

la resolución Nº 593 de la CNV.

(ii) que la presentación de las constancias de las

3°) Aprobación de la gestión del Directorio y de cuentas de acciones escriturales libradas por la

la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Con- Caja de Valores SA, a efectos de ser inscriptas

sideración de las remuneraciones al Directorio en el Registro de Asistencia a Asamblea debe

correspondientes al ejercicio económico finali- hacerse en la sede social sita en Av. Libertador

zado el 30 de junio de 2015 por $ 1.523.026 en 6343, piso 10 a y B - C.A.B.A., hasta el día 23

exceso de $ 1.214.345 sobre el límite del cinco de Octubre de lunes a viernes, en el horario de

por ciento (5%) de las utilidades fijadas por el 08.30 a 15.30 horas.

artículo 261 de la Ley General de Sociedades El punto, 9 será considerados por la Asamblea

19.550 y reglamentación ante propuesta de no General Extraordinaria y los puntos 1º al 8º por

distribución de dividendos. Consideración de la Asamblea General Ordinaria

las remuneraciones de la Comisión Fiscaliza- Buenos Aires, 23 de Setiembre de 2015

dora, correspondientes al ejercicio económico EL DIRECTORIO

finalizado el 30 de junio de 2015

4°) Determinación del número de miembros

Designado según instrumento privado ACTA DE

que constituirá el Directorio y elección de los

DIRECTORIO de fecha 30/10/2014 ISAAC SAL-

que corresponda. Determinación del número

VADOR KIPERSZMID - Presidente

de Directores que conformará el Comité de

Auditoría. Autorización al Directorio para pagar

e. 30/09/2015 N° 151076/15 v. 06/10/2015