J.ROGER BALET E HIJOS S.A.

J.ROGER BALET E HIJOS S.A.

Se comunica que por acta de directorio se re-

solvió convocar a Asamblea General Ordinaria

de Accionistas para el día 15 de octubre de

2015, a las 11,30 horas en la Av. Leandro N.

Alem 449, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL

DIA:

1) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta.

2) Consideración de la Memoria, el Inventario,

el Balance General, el Estado de Resultados, el

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e infor-

mación complementaria e Informe del Sindico,

correspondiente al ejercicio económico Nº 56

finalizado el 30 de junio de 2015.

3) Consideración de los resultados acumulados

y su eventual distribución.

4) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y la Sindicatura.

5) Determinación de los Honorarios al Directorio

por todo concepto, incluso por el ejercicio de

funciones técnico administrativas de los direc-

tores durante el ejercicio económico Nº 56, ha-

biéndose devengado provisionalmente a cuenta

durante tal ejercicio e imputado a los resultados

del mismo y por dichos conceptos, la suma de

$ 1.609.687,50, de los cuales $ 257.460,67 son

en exceso de los límites, ahora determinables,

del art. 261 de la Ley de Sociedades Comercia-

les N° 19.550.-

6) Determinación de los honorarios de la Sin-

dicatura.

7) Determinación del número de miembros del

Directorio y elección de los mismos.

8) Elección de síndico titular y suplente.

Nota: para asistir a la Asamblea deben de-

positarse las acciones y/o certificados nece-

sarios en la Av. Leandro N. Alem 449 Piso

6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en

el horario de 10:00 a 18:00 horas con una

anticipación no menor a tres días hábiles a

la celebración de la Asamblea o, dentro del

mismo plazo, cursar la comunicación pre-

vista en el art. 238, 2do. párrafo, de la Ley

19.550.

Firmante designado por Acta de Directorio

Nº 524 del 12 de noviembre de 2014- Enrique

J.J. Roger – Presidente.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 19/9/2013 enrique juan jose

roger - Presidente

e. 28/09/2015 N° 150898/15 v. 02/10/2015