JUAN B. JUSTO 1111 S.A.

JUAN B. JUSTO 1111 S.A.

Conforme Acta de Directorio del 17 de Sep-

tiembre de 2015 se convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el 16 de octubre

de 2015 a las 14 hs. en primera convocatoria

y a las 15 hs. en segunda convocatoria en la

calle Costa Rica 5425, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden

del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2) Aprobación de la documentación contable:

Balance General, Estado de Resultados, Esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto, Estado

de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos y Memoria,

correspondientes a los ejercicios económicos

Nº 10 y 11 cerrados el 30 de junio de 2013 y 30

de junio de 2014 respectivamente.

3) Aprobación de la gestión del Directorio hasta

la fecha;

4) Remuneración del Directorio. Pago en exce-

so del art. 261 de la LSC;

Segunda

5) Resultado de los ejercicios.

6) Designación del Directorio por los próximos

tres ejercicios. Aceptación de cargos y consti-

tución de domicilios especiales.

7) Cambio de sede social.

8) Autorizados.

Se informa a los Sres. Accionistas que la do-

cumentación pertinente se encuentra a su dis-

posición en el domicilio de la sociedad sito en

Costa Rica 5425, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

designado instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA DEL 13/8/2012 Gustavo Ariel Co-

hen - Presidente

e. 29/09/2015 N° 151397/15 v. 05/10/2015