PATRICIOS S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

PATRICIOS S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria para el día 30 de

OCTUBRE de 2015 a las 16.00 horas, a realizar-

se en Lugones 4936 – (CP 1430) de la ciudad de

Buenos Aires (No es la sede social) para tratar

el siguiente: ORDEN DEL DÍA

1. Designar dos accionistas para firmar el acta

de asamblea.-

2. Consideración de la memoria y documenta-

ción establecida en el art. 234 inc. 1º de la Ley

19.550 y sus modificaciones, correspondiente

al 71 ejercicio social, terminado el 30 de Junio

de 2015.-

3. Consideración de la gestión del directorio y

de la comisión fiscali-zadora correspondiente al

ejercicio en consideración.-

4. Consideración de las remuneraciones a los

Directores, $ 309.999,03.- importe asignado,

correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de

Junio de 2015.-

5. Honorarios de la comisión fiscalizadora y

retribución al contador público que firma el

informe. Ambos del ejercicio 72.-

6. Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

Segunda

7. Consideración del número de directores,

elección de los mismos y de-signación de au-

toridades. Designación del contador público y

reempla-zante que firmará el balance genera y

parciales por el ejercicio so-cial Nº 73 y miem-

bros de la comisión fiscalizadora titulares y su-

plen-tes. En todos los casos la designación es

por un año. Autorizar a re-tirar a cuenta de sus

funciones - artículo 11 inc. a) y b) - del esta-tuto

las sumas que el directorio estime oportunas

ad-referéndum de la próxima asamblea general

que considere el ejercicio 2015 - 2016.-

NOTA: a) Se recuerda a los señores accionis-

tas que para asistir a la Asamblea deberán de

acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550, cursar

comu-nicación y quienes tengan sus acciones

depositadas en la Caja de Valo-res deberán

presentar certificado de depósito hasta el 27 de

OCTUBRE de 2015 la que podrá presentarse de

11.00 a 15.00 horas en Humberto 1º 985 piso 2

oficina 1, de la Ciudad de Buenos Aires.-

Ing. Juan Spanje - Presidente

Designado según instrumento privado acta de

asamblea general ordinaria de fecha 25/10/2013

Juan Spanje - Presidente

e. 25/09/2015 N° 149597/15 v. 01/10/2015