AMERICANA DE AVALES SOCIEDAD

AMERICANA DE AVALES SOCIEDAD

DE GARANTIAS RECIPROCAS

Se convoca a los socios de AMERICANA DE

AVALES S.G.R. a participar de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el 21 de Octubre de 2015 en

primera convocatoria a las 15 horas, en Avenida

Rivadavia 755, Piso 1°, CABA. Si no se reuniera

el quórum exigido, se cita en segunda convo-

catoria, en el mismo lugar, para las 16 horas a

fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º)

Designación de dos socios para firmar el acta;

2º) Tratamiento de la Memoria, el Inventario,

el Estado de Situación Patrimonial, el Estado

de Resultados, los estados complementarios

de Evolución del Patrimonio Neto, del Flujo de

Efectivo, de Evolución del Fondo de Riesgo, las

Notas 1 a 5.14 y Anexos, la Información art. 64, y

el anexo de Cuentas de Orden, todo por el ejer-

cicio contable Nº11 cerrado el 30 de Junio de

2015; 3º) Tratamiento de los resultados del ejer-

cicio y su destino; 4º) Tratamiento de la gestión

del Consejo de Administración, de la Comisión

Fiscalizadora y determinación de su retribución;

Segunda

5º) Consideración de las resoluciones del Con-

sejo de Administración en materia de incorpo-

ración de socios y transferencias de acciones;

6º) Determinación de la política de inversión de

los fondos sociales hasta la próxima Asamblea

General Ordinaria; 7º) Determinación del mínimo

de las contragarantías que se solicitará a los so-

cios partícipes y fijación del límite máximo de las

eventuales bonificaciones que podrá conceder

el Consejo de Administración; 8º) Consideración

de la propuesta efectuada por el Consejo de

Administración respecto de la cuantía máxima

de las garantías a otorgar a los socios participes

y del costo que los Socios Participes deberán

abonar por las garantías emitidas por la Socie-

dad; 9º) Designación de los Miembros Titulares

y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 10º)

Consideración de la fecha y oportunidad en que

los socios protectores podrán percibir el rendi-

miento del Fondo de Riesgo. NOTA 1) Se recuer-

da a los señores socios: (a) que a los fines de

la acreditación deberán comunicar su participa-

ción en la sede social, Avenida Leandro N. Alem

822, Piso 4°, CABA, como máximo, hasta tres

días hábiles antes de la fecha de la Asamblea a

las 18:00 hs, para que se los inscriba en el regis-

tro de asistencia (artículo 41 Estatuto Social) y (b)

los Recaudos especiales exigidos por el Art. 42

del Estatuto para la concurrencia de los accio-

nistas: Representación en la Asamblea: Sin per-

juicio de la actuación mediante el representante

legal en caso de que los socios resulten perso-

nas jurídicas de existencia ideal, los socios solo

pueden hacerse representar en las asambleas

por otros socios de su misma clase y no podrán

representar a más de diez socios cada uno. A su

vez ningún representante podrá emitir votos que,

sumados, a los propios en caso de representa-

ción de un socio, excedan los conferidos por el

10% del capital accionario total en circulación

con derecho a voto. El instrumento de mandato,

con validez limitada a una sola asamblea, puede

otorgarse mediante instrumento privado con la

firma y –en su caso- personería del otorgante,

certificadas por escribano público, autoridad ju-

dicial o financiera. NOTA 2) Asimismo, se informa

que la documentación a considerar en la Asam-

blea, se encuentra a disposición de los Socios

en la sede social. Nota 3) Presidente. Ricardo

Dante Bonesi designado por Acta de Asamblea

General Ordinaria Nº 10 de fecha 20 de Noviem-

bre 2014 y Acta de Consejo de Administración

de fecha 21 de Noviembre de 2014, Folio 31 del

Libro de Actas de Directorio N° 3.

Designado según instrumento privado acta

consejo administracion de fecha 21/11/2014

ricardo dante bonessi - Presidente

e. 28/09/2015 N° 150510/15 v. 02/10/2015