CLINICA PSIQUIATRICA PRIVADA

CLINICA PSIQUIATRICA PRIVADA

MODELO DEL SOL S.A.

Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraor-

dinaria para el día 14/10/2015 a las 16 hs.

en primera convocatoria y a las 17 hs. en

segunda convocatoria a celebrarse en Uru-

guay 572 Piso 1º departamento “B” CABA,

para considerar el siguiente Orden del día: 1)

Consideración de la documentación del art.

234 inc. 1° de la ley 19.550, correspondiente

al ejercicio económico cerrado el 31.12.2014;

Aprobación de la gestión cumplida por el

Directorio; Razones de la convocatoria fuera

del plazo legal; 2) Consideración de los ho-

norarios al Directorio; destino del resultado

del ejercicio; 3) Capitalización de la cuenta

ajuste de capital. Capitalización parcial de

los resultados no asignados. Constitución de

Reserva Facultativa. Aumento de capital. Re-

forma del Art. 4º del Estatuto; 4) Adecuación

de las garantías de los directores – Reforma

Art. 9º del Estatuto; 5) Cambio de sede social;

6) Consideración de la renuncia del directorio.

Fijación del número de miembros del directo-

rio y su elección.

Designado por instrumento privado acta de di-

rectorio de fecha 22/5/2012 hilda beatriz plaun

- Presidente

e. 25/09/2015 N° 149491/15 v. 01/10/2015