COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO

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destino del resultado del ejercicio, cumpliendo

la resolución Nº 593 de la CNV. E INDUSTRIA S.A.

3°) Aprobación de la gestión del Directorio y de

Se convoca a Asamblea Extraordinaria de ac- la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Con-

cionistas, para el 19/10/2015, en Florida 1005 sideración de las remuneraciones al Directorio

CABA, a las 10 hs. en 1er.convocatoria y a correspondientes al ejercicio económico finali-

las 11 hs.en segunda a fin de considerar el si- zado el 30 de junio de 2015 por $ 1.523.026 en

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos exceso de $ 1.214.345 sobre el límite del cinco

accionistas para firmar el acta; 2) Ratificación por ciento (5%) de las utilidades fijadas por el

de la aceptación de Aportes Irrevocables para artículo 261 de la Ley General de Sociedades

la futura suscripción de acciones efectuados; 19.550 y reglamentación ante propuesta de no

3) Consideración de un aumento de capital distribución de dividendos. Consideración de

por la suma de $ 398.985, de $ 131.192.315 a las remuneraciones de la Comisión Fiscaliza-

$ 131.591.000 por capitalización de aportes dora, correspondientes al ejercicio económico

irrevocables, con una prima de emisión de finalizado el 30 de junio de 2015

$ 100,08 por cada peso del aumento, es decir 4°) Determinación del número de miembros

una prima de emisión total de $ 39.901.315. Re- que constituirá el Directorio y elección de los

forma del artículo 4º, del Estatuto Social. Emi- que corresponda. Determinación del número

sión de acciones; 4) Autorizaciones necesarias de Directores que conformará el Comité de

en relación con lo resuelto en los puntos prece- Auditoría. Autorización al Directorio para pagar

dentes; 5) Elección y distribución del Directorio anticipos a cuenta de honorarios que apruebe

por fallecimiento del Director Titular, Salomón la próxima Asamblea Anual de Accionistas.

Sutton Dabah.

5°) Autorización a Directores de acuerdo con el

DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVA- artículo 273 de la Ley General de Sociedades

DO ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINA- N° 19.550.

RIA DEL 06/05/2014 DAVID SUTTON DABBAH 6°) Elección de los miembros titulares y suplen-

- Presidente

tes de la Comisión Fiscalizadora.

7°) Remuneración del Contador Certificante por e. 29/09/2015 N° 150561/15 v. 05/10/2015

el ejercicio finalizado el 30/06/2015. Designa-