CON PE S.A.

CON PE S.A.

del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las

utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley

Convócase a Asamblea General Ordinaria para Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacio-

el día 27 de Octubre de 2015, a las 16:00 hs en nal de Valores ante la propuesta de distribución

primera convocatoria y a las 17:00 hs en segun- de la totalidad de las utilidades del ejercicio en

da convocatoria, a realizarse en la sede social, concepto de dividendos. Delegación en el di-

Montevideo 373, 6º piso, oficina “63”, C.A.B.A., rectorio de la aprobación del presupuesto del

con el fin de tratar el siguiente

Comité de Auditoría.

ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la do-

9. Consideración de la remuneración de la Co-

cumentación consignada en el artículo 234,

misión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado

inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente

el 30.06.2015.

al Ejercicio Económico Nº 22, finalizado el

10. Fijación del número y elección de Directores 30 de Junio de 2015.2) Consideración de los

Titulares y Suplentes, de corresponder. Resultados del Ejercicio. 3) Consideración de

la renuncia en pleno del directorio. 4) Fijación 11. Designación de los miembros Titulares y

del número de miembros del Directorio y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

elección de los mismos. 5) Autorización para 12. Designación del Contador Certificante para

inscribir las resoluciones adoptadas. 6) De- el próximo ejercicio y determinación de su re-

signación de dos accionistas para firmar el muneración. Delegaciones.

acta.

13. Actualización del informe del Contrato de

Servicios Compartidos.

Designado según instrumento privado acta de

14. Tratamiento de las sumas abonadas en con- asamblea N° 23 de fecha 18/11/2014 Jorge Da-

cepto de impuesto a los bienes personales de niel Cerezo - Presidente

los señores accionistas.

e. 01/10/2015 N° 151553/15 v. 07/10/2015 15. Consideración de la ampliación del monto