de su remuneración.

de su remuneración.

CONFITERIA Y RESTAURANT LA BIELA S.A.

8º) Aumento de Capital por la suma de Cinco

millones setecientos mil pesos ($ 5.700.000),

Confitería y Restaurant La Biela S.A.

elevando asíel capital de la sociedad a la suma

N° de Registro en la Inspección General de Jus- de Doce millones de pesos ($ 12.000.000). El

ticia: 460.057

aumento se hará con prima de emisión, dele-

Publica por 5 días

gando en el Directorio la determinación de la

CONVOCATORIA

época de la emisión, la forma y condiciones

Convócase a los Señores Accionistas de Con- de pago y la prima de emisión a aplicar. La

fitería y Restaurant La Biela S.A. a Asamblea Asamblea fijará los parámetros dentro de los

General Ordinaria a realizarse el día 19 de Octu- cuales el Directorio establecerá la prima de

bre de 2015 a las 15.30 horas, en Av. Presidente emisión de las nuevas acciones, El Directorio

Manuel Quintana 596 de la Ciudad de Buenos podrá aprobar los documentos de emisión co-

Aires, para tratar el siguiente:

rrespondientes y la suscripción de los contratos

ORDEN DEL DIA

que fueren necesarios y/ó convenientes para la

1°) Designación de dos accionistas para firmar implementación de la misma, con facultad para

el acta.

efectuar las modificaciones que sugieran los

2°) Ratificación de la cesación del mandato del organismos de control para la realización de

directorio anterior y nombramiento de las nue- tales actos. El Directorio al momento de decidir

vas autoridades por el término de dos ejercicios la emisión del aumento de capital, otorgará a

resuelto por Asamblea del 20/10/2014.

los accionistas el derecho de suscripción pre-

3°) Consideración de la documentación pres- ferente y de acrecer que disponen el artículo

cripta por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 194 y sus concordantes de la Ley General de

19.550, por el ejercicio cerrado el 30/06/2015. sociedades 19.550.

4°) Consideración de la gestión y remuneración 9º) Reforma de los artículos 9º y 13 del Estatuto,

del Directorio.

para los que se propone la siguiente redacción:

5°) Destino del resultado del ejercicio.

Artículo 9º: Administración: La administración

Ciudad de Buenos Aires, 24 de Septiembre de de la sociedad estará a cargo de un Directorio

2015.

compuesto por el número de miembros que

La Memoria y los Estados Contables estarán fije la Asamblea entre un mínimo de tres y un

a disposición de los señores accionistas en la máximo de diez, con mandato por tres ejerci-

sede social dentro del plazo de ley.

cios. La Asamblea puede designar suplentes en

A fin de asistir a la Asamblea los señores ac- igual o menor número que los titulares y por el

cionistas deberán presentar los títulos repre- mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se

sentativos de las acciones o bien notificar su produjeran, en el orden de su elección. Los Di-

asistencia fehacientemente al domicilio social rectores, en su primera sesión deben designar

de Avda. Pte. Manuel Quintana 596 de la Ciu- un Presidente y un Vicepresidente, este último

dad de Buenos Aires dentro del plazo de ley. reemplaza al Presidente en caso de renuncia,

incapacidad, ausencia o impedimento: El Di-

designado instrumento privado acta directorio rectorio funcionará de conformidad con lo dis-

del 20/10/2014 CARLOS GUTIERREZ GARCIA puesto en la Ley General de Sociedades 19.550

- Presidente

y modificatorias y tomará resoluciones con la

presencia de la mayoría absoluta de sus miem- e. 29/09/2015 N° 150485/15 v. 05/10/2015

bros, y el voto favorable de la mayoría presente.