IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

Inscripta ante la IGJ el 23.06.1943 bajo el Nº 284

Fº 291 Lº 46 TºA convoca a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para

el día 30 de octubre de 2015 a las 13:00 horas,

en su sede social de Bolívar 108 1º Piso CABA,

según el siguiente orden del día:

1. Elección de dos accionistas para suscribir el

acta de la asamblea.-

2. Consideración de la documentación previs-

ta en el artículo 234 inciso 1º Ley General de

Sociedades Nº 19.550 (LGS) correspondiente al

ejercicio económico cerrado el 30.06.2015.

3. Consideración de la gestión del Directorio.

4. Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora.

5. Tratamiento y destino del resultado del ejer-

cicio finalizado el 30.06.2015 el cual arrojó una

ganancia de $ 520.161.- miles. Consideración

del pago de un dividendo en efectivo por hasta

la suma de $ 72.000.- miles.

6. Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado

el 30.06.2015 por $ 18.596.284.- (total remu-

neraciones). Delegación en el directorio de la

aprobación del presupuesto del Comité de

Auditoría.

7. Consideración de la remuneración de la Co-

misión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado

al 30.06.2015.

8. Fijación del número y elección de Directores

Titulares y Suplentes, de corresponder.

9. Designación de los miembros Titulares y Su-

plentes de la Comisión Fiscalizadora.

10. Designación del Contador Certificante para

el próximo ejercicio y determinación de su re-

muneración. Delegaciones.

11. Actualización del informe del Contrato de

Servicios Compartidos.

12. Tratamiento de las sumas abonadas en con-

cepto de impuesto a los bienes personales, de

los señores accionistas.

13. Consideración de la renovación de la dele-

gación en el Directorio de las facultades para

fijar la época y moneda de emisión, y demás

términos y condiciones de las emisiones de

obligaciones negociables dentro del Programa

Global de Emisión de Obligaciones Negociables

Simples, por hasta U$S300.000.000 actual-

mente vigente de conformidad con lo aprobado

por la Asamblea de Accionista de fecha 31 de

octubre de 2011.

14. Consideración del Estado Financiero Espe-

cial de Fusión de Unicity SA; del Estado Finan-

ciero Especial de Fusión de Solares de Santa

María SA; del Estado Financiero Especial de

Escisión de E-Commerce Latina SA; del Esta-

do Financiero Especial de Escisión-Fusión de

E-Commerce Latina SA; del Estado Financiero

Separado Especial de Fusión de IRSA Inver-

Segunda Sección

BOLETIN

siones y Representaciones Sociedad Anónima legación en el Directorio de la aprobación del

(IRSA) y del Estado Financiero Consolidado de presupuesto del Comité de Auditoría.

Fusión de IRSA con Solares de Santa María SA 7. Consideración de la remuneración de la Co-

y Unicity SA y escisión-fusión con E-Commerce misión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado

Latina SA confeccionados al 30.06.2015, así el 30.06.2015.

como de los informes de la Comisión Fiscali- 8. Fijación del número y elección de Directores

zadora y del Auditor. Consideración del com- Titulares y Suplentes por vencimiento del man-

promiso previo de fusión por absorción con dato.

Solares de Santa María SA y Unicity SA y de

9. Designación de los miembros titulares y su-

escisión-fusión con E-Commerce Latina SA

plentes de la Comisión Fiscalizadora.-

y demás documentación. Autorizaciones y

10. Designación del Contador Certificante para delegaciones. Designación de representante

el próximo ejercicio y determinación de su re- para otorgar los acuerdos definitivos y demás

muneración. Delegaciones.- trámites.

11. Actualización del informe sobre el Contrato

de Servicios Compartidos. Nota: El registro de acciones escriturales es

12. Tratamiento de las sumas abonadas en con- llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) domi-

ciliada en 25 de Mayo 362 C.A.B.A. por lo que cepto de impuesto a los bienes personales de

para asistir a la Asamblea deberán obtener los señores accionistas.-

una constancia de la cuenta de acciones es- 13. Consideración de la ampliación del monto

criturales llevada por CVSA y presentarla para del Programa Global de Emisión de Obligacio-

su depósito en Florida 537 Piso 18º C.A.B.A. nes Negociables simples por un monto máxi-

(4322-0033) de 09:30 a 16:00 hs. hasta el 26 mo en circulación de hasta U$S500.000.000

de octubre de 2015 inclusive. Se entregará a (Dólares quinientos millones) (o su equivalente

los depositantes, los comprobantes de admi- en otras monedas) cuya creación fuera apro-

sión a la Asamblea. Al tratar los puntos 11, 12 bada por las asambleas de accionistas de

y 14, la Asamblea tendrá carácter de extraor- fechas 31 de octubre de 2011 y de fecha 26 de

dinaria requiriéndose un quórum de 60%. De marzo de 2015 (el “Programa”), por un monto

acuerdo a lo previsto en el art. 22 del Capítulo adicional de hasta U$S100.000.000 (Dólares

II del Título II de las Normas CNV T.O. 2013 al cien millones) (o su equivalente en otras mo-

momento de inscripción para participar de la nedas).

Asamblea, se deberá informar los siguientes 14. Consideración de: (i) la delegación en el

datos del titular de las acciones: nombre y Directorio de las más amplias facultades para

apellido o denominación social completa; tipo implementar el aumento del monto del monto

y N° de documento de identidad de las per- del Programa y/o su reducción; (ii) la renova-

sonas físicas o datos de inscripción registral ción de las facultades al Directorio para (a)

de las personas jurídicas individualizando el aprobar, celebrar, otorgar y/o suscribir cual-

Registro ante el que se hallaren inscriptas y quier acuerdo, contrato, documento, instru-

su jurisdicción; domicilio con indicación de su mento y/o valor relacionado con el Programa

carácter. Idénticos datos deberán ser propor- y/o la emisión de las distintas clases y/o series

cionados por el representante del titular de las de obligaciones negociables bajo el mismo,

acciones que asista a la Asamblea. Asimismo, (b) solicitar y tramitar ante la Comisión Nacio-

se recuerda a los Sres. Accionistas que según nal de Valores la autorización para la oferta

lo dispuesto en el artículo 24 del Capítulo II del pública de tales obligaciones negociables, (c)

Título II de las Normas CNV T.O. 2013, cuando en su caso, solicitar y tramitar ante cualquier

los accionistas fueran sociedades constitui- bolsa y/o mercado de valores autorizados

das en el extranjero bajo cualquier forma o del país y/o del exterior la autorización para

modalidad deberán informar al momento de el listado y negociación de tales obligacio-

inscripción para participar en la Asamblea los nes negociables, y (d) realizar cualquier acto,

beneficiarios finales titulares de las acciones gestión, presentación y/o trámite relacionado

que conforman el capital social de la sociedad con el Programa y/o ampliación del monto del

extranjera y la cantidad de acciones con las mismo y/o la emisión de las distintas clases

que votará. El representante designado a los y/o series de obligaciones negociables bajo

efectos de efectuar la votación en la asamblea el programa; y (iii) la autorización al Directorio

deberá encontrarse inscripto en los términos para subdelegar las facultades y autorizacio-

del artículo 118 o 123 de la LGS. Eduardo Ser- nes referidas en los puntos (i) y (ii) anteriores

gio Elsztain Presidente

en uno o más de sus integrantes.

Nota: El registro de acciones escriturales es

Designado según instrumento privado acta de llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) do-

directorio N° 1946 de fecha 01/11/2012 Eduardo miciliada en 25 de Mayo 362 CABA por lo que

Sergio Elsztain - Presidente

para asistir a la Asamblea deberán obtener

una constancia de la cuenta de acciones es- e. 01/10/2015 N° 152487/15 v. 07/10/2015