la Asamblea. Al tratar los puntos 11 y 12 la IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.

la Asamblea. Al tratar los puntos 11 y 12 la IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.

Asamblea tendrá carácter de extraordinaria

Autorizada por Decreto del PEN del 29-8-1889, requiriéndose un quórum de 60%. De acuer-

inscripta Nº126 Fº268 LºIV especial, e inscripta do a lo previsto en el art. 22 del Capítulo II

en el Registro Público de Comercio de la CABA del Título II de las Normas CNV T.O. 2013 al

-adecuación a la ley 19.550- el 27-2-76 Nº 323 momento de inscripción para participar de la

Fº6 Lº85, TºA de S.A. nacionales convoca a Asamblea, se deberá informar los siguientes

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de datos del titular de las acciones: nombre y

Accionistas para el día 30 de octubre de 2015 a apellido o denominación social completa; tipo

las 12:00 horas, fuera de la sede social en Bolí- y N° de documento de identidad de las per-

var 108 1º piso CABA, según el siguiente orden sonas físicas o datos de inscripción registral

del día:

de las personas jurídicas individualizando el

1. Elección de dos accionistas para suscribir el Registro ante el que se hallaren inscriptas y

acta de asamblea.

su jurisdicción; domicilio con indicación de su

2. Consideración de la documentación previs- carácter. Idénticos datos deberán ser propor-

ta en el artículo 234 inciso 1º Ley General de cionados por el representante del titular de las

Sociedades Nº 19.550, (LGS) correspondiente acciones que asista a la Asamblea. Asimismo,

al ejercicio económico finalizado el 30.06.2015. se recuerda a los Sres. Accionistas que según

3. Consideración de la gestión del Directorio. lo dispuesto en el artículo 24 del Capítulo II del

4. Consideración de la gestión de la Comisión Título II de las Normas CNV T.O. 2013, cuando

Fiscalizadora.

los accionistas fueran sociedades constitui-

5. Tratamiento y destino del resultado del das en el extranjero bajo cualquier forma o

ejercicio finalizado el 30.06.2015 que arrojó modalidad deberán informar al momento de

una ganancia de $ 581.269.- miles. Con- inscripción para participar en la Asamblea los

sideración del pago de un dividendo en beneficiarios finales titulares de las acciones

efectivo por hasta la suma de $ 283.582.- que conforman el capital social de la sociedad

miles, en adición al dividendo anticipado extranjera y la cantidad de acciones con las

de $ 298.500.000.- que fuera aprobado por que votará. El representante designado para

asamblea el 26.03.2015.

efectuar la votación en la asamblea deberá

6. Consideración de las remuneraciones al Di- encontrarse inscripto en los términos del artí-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado culo 118 o 123 de la LGS.

el 30.06.2015 por $ 76.440.274.- (total remu-

neraciones), en exceso de $ 43.554.810- sobre Designado según instrumento privado acta de

el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las directorio N° 1044 de fecha 01/11/2012 Eduardo

utilidades acreditadas, conforme al artículo 261 Sergio Elsztain - Presidente

de la LGS y la reglamentación ante el monto

propuesto de distribución de dividendos. De-

e. 01/10/2015 N° 152469/15 v. 07/10/2015