N° 150750/15 Aviso del Boletín Oficial
LEYDEN S.A.I.C. Y F.
Texto del aviso
LEYDEN S.A.I.C. Y F.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de
accionistas para el día 28 de Octubre de 2015,
a las 11:00 horas en primera convocatoria y a
las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la
sede social sita en la calle Anchoris 273, Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Designación de
dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2) Consideración de la documentación prevista
en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550,
correspondiente al ejercicio social cerrado el
30 de junio de 2015.3) Distribución de utilidades
del ejercicio, según el siguiente detalle: Distri-
bución de dividendos en efectivo por un total
de $ 2.300.000 (dos millones trescientos mil
pesos), pagaderos según el siguiente cronogra-
ma. 1ª cuota el 20 de noviembre de 2015 por la
suma de $ 383.335.2ª cuota el 21 de diciembre
de 2015 por la suma de $ 383.333.3ª cuota el 21
de enero de 2016 por la suma de $ 383.333.4ª
cuota el 19 de febrero de 2016 por la suma de
$ 383.333.5ª cuota el 21 de marzo de 2016 por
la suma de $ 383.333.6ª cuota el 21 de abril de
2016 por la suma de $ 383.333. Distribución de
dividendos en acciones liberadas por un total
de $ 6.866.194 (seis millones ochocientos se-
senta y seis mil ciento noventa y cuatro pesos)
entre los accionistas de la sociedad en propor-
ción a sus respectivas tenencias. A Reserva
Legal $ 482.431.4) Desafectación de la suma
de $ 1.295.162 (un millón doscientos noventa y
cinco mil ciento sesenta y dos pesos) de la Re-
serva Facultativa constituida como Reserva Es-
pecial para Reequipamiento y Financiación de
Operaciones Societarias según lo resuelto por
la Asamblea General Ordinaria del 23 de octu-
bre 2014 y su distribución entre los accionistas
en forma de acciones liberadas en proporción a
sus respectivas tenencias. 5) Aumento del Capi-
tal Social mediante la capitalización $ 1.295.162
(un millón doscientos noventa y cinco mil ciento
sesenta y dos pesos) de la Reserva Especial
para Reequipamiento y Financiación de Ope-
raciones Societarias según lo aprobado en el
punto 4º del presente Orden del Día, incremen-
tado por la suma de $ 6.866.194 (seis millones
ochocientos sesenta y seis mil ciento noventa
y cuatro) según lo aprobado en el punto 3º In-
ciso b del presente Orden del Día, totalizando
la suma de $ 8.161.356 (ocho millones ciento
sesenta y un mil trescientos cincuenta y seis
pesos) resultando el nuevo Capital Social en
la suma de $ 24.485.309 (veinticuatro millones
cuatrocientos ochenta y cinco mil trescientos
nueve pesos).6) Consideración de la gestión
de los miembros del Directorio por el ejercicio
cerrado el 30 de junio 2015.7) Consideración
de las remuneraciones al Directorio correspon-
diente al ejercicio cerrado el 30 de junio 2015.8)
Consideración de la gestión de los miembros
de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio
cerrado el 30 de junio 2015.9) Elección de los
miembros titulares y suplentes de la Comisión
Fiscalizadora, por el ejercicio Nro. 58 iniciado el
1ro. de Julio de 2015.10) Designación del Con-
tador Certificante del Balance del ejercicio Nro.
58 iniciado el 1ro. de Julio de 2015. 11) Fijación
de la remuneración del Contador Certificante
del Balance del Ejercicio Nro. 57 cerrado el
30 de junio de 2015. Se hace presente que,
de acuerdo al art. 238, 2do. párrafo de la Ley
19550, los Sres. Accionistas deberán cursar
comunicación a efectos de su inscripción en el
Libro de Asistencia a Asambleas hasta el día 22
de octubre de 2015, en la sede social de la em-
presa, calle Anchoris Nº 273, Capital Federal,
en el horario de 13:00 a 17:30 horas. Asimismo,
quienes tengan sus acciones depositadas en
Caja de Valores, deberán acompañar el cer-
tificado de depósito correspondiente dentro
27 OFICIAL Nº 33.226
del mismo plazo. El Directorio Presidente: Ing.
Guillermo Saúl Bianchi Designado por Acta
de Asamblea General Ordinaria y Extraordina-
ria Nº 67 del 23/10/2014 y Acta de Directorio
Nº 632 del 24/10/2014.
Designado según instrumento privado acta de
directorio N° 632 de fecha 24/10/2014 Guillermo
Saul Bianchi - Presidente
e. 30/09/2015 N° 150750/15 v. 06/10/2015