TEKNOFOOD S.A.

TEKNOFOOD S.A.

CONVOCASE a los Sres. Accionistas de TEK-

NOFOOD S.A. a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria para el día 14 de octubre de

2015 a las 10:00 horas en primera convocatoria,

y a las 11:00 horas en segunda convocatoria,

ambas a celebrarse en la sede social de la calle

San Martín 575, 1er. Piso, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos (2) accionistas para fir-

mar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el

Presidente del Directorio.

2. Consideración y, en su caso, aprobación de

la documentación establecida por el Art. 234

inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al 27º

Ejercicio Económico de TEKNOFOOD S.A. ce-

rrado el día 30 de junio de 2015.

3. Consideración de las gestiones del Directo-

rio.

4. Consideración y, en su caso, aprobación de

las retribuciones a los miembros del Directorio

incluyendo la fijación de dicha retribución en

exceso de los límites fijados por el último párra-

fo del Art. 261 de la Ley 19.550.

5. Consideración de los resultados correspon-

dientes al 27º Ejercicio Económico de TEKNO-

FOOD S.A. cerrado el día 30 de junio de 2015

y su destino. Consideración constitución de

Reserva Facultativa

6. Aceptación Licencia de la Directora Titular y

designación de su reemplazante

7. Fijación del número de Directores y su elec-

ción

Para asistir a la asamblea, los accionistas de-

berán comunicar su asistencia con no menos

de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la ce-

lebración de la asamblea convocada, artículo

238, Ley 19.550 en la calle San Martín 575, 1er.

Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de

Jueves 1 de octubre de 2015

lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:30 a

17:00 horas.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta

directorio de fecha 9/11/2012 jose chediack -

Presidente

e. 25/09/2015 N° 150423/15 v. 01/10/2015