VERA 454 S.A.

VERA 454 S.A.

Se convoca a los señores accionistas de VERA

454 S.A. a asamblea general ordinaria para el

Segunda

día 20 de Octubre de 2015 a las 15:00 horas en

primera convocatoria y a las 16:00 horas en se-

gunda convocatoria a celebrarse en el domicilio

de la Avenida Córdoba 679 Piso 5 Oficina B,

CABA, para considerar el siguiente:

Orden del día

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2) Motivos de la convocatoria en forma tardía a

la Asamblea Ordinaria para tratar la documen-

tación establecida por el artículo 234 inciso 1)

de la Ley General de Sociedades por los ejer-

cicios finalizados el 30 de Junio de 2013 y el 30

de Junio de 2014.

3) Consideración de la documentación esta-

blecida en el artículo 234, inciso 1), de la Ley

General de Sociedades, Memoria, Estados

contables, Notas, Anexos e Informes corres-

pondientes a los ejercicios económicos finali-

zados el 30 de Junio de 2013, 30 de Junio de

2014 y 30 de Junio de 2015.

4) Consideración de la gestión del directorio por

dichos períodos.

5) Consideración de los resultados correspon-

dientes a los ejercicios económicos finalizados

el 30 de Junio de 2013, 30 de Junio de 2014 y 30

de Junio de 2015 y su destino.

6) Consideración de la remuneración a asignar

al directorio de la sociedad por el desempeño

de sus funciones durante los ejercicios econó-

micos puestos a consideración, de conformi-

dad con lo establecido por el último párrafo del

artículo 261 de la Ley General de Sociedades.

7) Designación de nuevos miembros del Direc-

torio por el período estatutario de tres ejerci-

cios.

Designado según instrumento público Esc.

Nº 121 de fecha 19/07/2012 Reg. Nº 1595 Julio

Sergio Fuks - Presidente

e. 30/09/2015 N° 151058/15 v. 06/10/2015