CRESUD S.A., COMERCIAL

CRESUD S.A., COMERCIAL

INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

Inscripta ante la IGJ el 19-2-1937 bajo el Nº26 al

F° 2 del Lº 45 de Estatutos Nacionales, convoca

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas para el día 30 de octubre de

2015 a las 14:00 horas, fuera de la sede social

en Bolívar 108 1º piso Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del

día:

1. Elección de dos accionistas para suscribir el

acta de la asamblea.

2. Consideración de la documentación previs-

ta en el artículo 234 inciso 1º Ley General de

Sociedades Nº 19.550 (LGS), correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 30.06.2015.

3. Consideración de la recomposición de la

cuenta “Reserva Legal”. Tratamiento del desti-

no de la cuenta “Prima de Emisión”. Considera-

ción de la Reclasificación de Reservas.

4. Consideración del resultado del ejercicio

finalizado el 30.06.2015 el que arrojó una ga-

nancia de $ 114.009.- miles. Consideración del

pago de un dividendo en efectivo por hasta la

suma de $ 88.100- miles.

5. Consideración del destino de las acciones

propias en cartera. Delegaciones.

6. Consideración de la gestión del Directorio.

7. Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora.-

8. Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado

el 30.06.2015 por $ 14.310.941.- (total remune-

raciones), en exceso de $ 3.039.683 del límite

del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las

utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley

Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacio-

nal de Valores ante la propuesta de distribución

de la totalidad de las utilidades del ejercicio en

concepto de dividendos. Delegación en el di-

rectorio de la aprobación del presupuesto del

Comité de Auditoría.

9. Consideración de la remuneración de la Co-

misión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado

el 30.06.2015.

10. Fijación del número y elección de Directores

Titulares y Suplentes, de corresponder.

11. Designación de los miembros Titulares y

Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

12. Designación del Contador Certificante para

el próximo ejercicio y determinación de su re-

muneración. Delegaciones.

13. Actualización del informe del Contrato de

Servicios Compartidos.

14. Tratamiento de las sumas abonadas en con-

cepto de impuesto a los bienes personales de

los señores accionistas.

15. Consideración de la ampliación del monto

del Programa Global de Emisión de Obligacio-

nes Negociables simples por un monto máximo

en circulación de hasta U$S300.000.000 (Dó-

lares trescientos millones) (o su equivalente en

otras monedas) cuya creación fuera aprobado

por las asambleas de accionistas de fechas 31

de octubre de 2012 (el “Programa”) por un mon-

to adicional de hasta U$S200.000.000 (Dólares

doscientos millones) (o su equivalente en otras

monedas).

16. Consideración de: (i) la delegación en el

Directorio de las más amplias facultades para

implementar el aumento del monto del Pro-

grama y/o su reducción; (ii) la renovación de

las facultades al Directorio para (a) aprobar,

celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier acuer-

do, contrato, documento, instrumento y/o valor

relacionado con el Programa y/o la emisión de

las distintas clases y/o series de obligaciones

negociables bajo el mismo, (b) solicitar y tra-

mitar ante la Comisión Nacional de Valores la

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autorización para la oferta pública de tales obli-

gaciones negociables, (c) en su caso, solicitar

y tramitar ante cualquier bolsa y/o mercado de

valores autorizados del país y/o del exterior la

autorización para el listado y negociación de ta-

les obligaciones negociables, y (d) realizar cual-

quier acto, gestión, presentación y/o trámite

relacionado con el Programa y/o ampliación del

monto del mismo y/o la emisión de las distintas

clases y/o series de obligaciones negociables

bajo el programa; y (iii) la autorización al direc-

torio para subdelegar las facultades y autoriza-

ciones referidas en los puntos (i) y (ii) anteriores

en uno o más de sus integrantes.

Nota: El registro de acciones escriturales es

llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) do-

miciliada en 25 de Mayo 362 CABA por lo que

para asistir a la Asamblea deberán obtener

una constancia de la cuenta de acciones es-

criturales llevada por CVSA y presentarla para

su depósito en Florida 537 piso 18° CABA de

09:30 a 16:00 hs. hasta el 26 de octubre de

2015 inclusive. De acuerdo a lo previsto en el

art. 22 del Capítulo II del Título II de las Normas

CNV T.O. 2013 al momento de inscripción para

participar de la Asamblea, se deberá informar

los siguientes datos del titular de las acciones:

nombre y apellido o denominación social com-

pleta; tipo y N° de documento de identidad de

las personas físicas o datos de inscripción re-

gistral de las personas jurídicas individualizan-

do el Registro ante el que se hallaren inscriptas

y su jurisdicción; domicilio con indicación de su

carácter. Idénticos datos deberán ser propor-

cionados por el representante del titular de las

acciones que asista a la Asamblea. Asimismo,

se recuerda a los Sres. Accionistas que según

lo dispuesto en el artículo 24 del Capítulo II del

Título II de las Normas CNV T.O. 2013, cuando

los accionistas fueran sociedades constitui-

das en el extranjero bajo cualquier forma o

modalidad deberán informar al momento de

inscripción para participar en la Asamblea los

beneficiarios finales titulares de las acciones

que conforman el capital social de la sociedad

extranjera y la cantidad de acciones con las

que votará. El representante designado a los

efectos de efectuar la votación en la asamblea

deberá encontrarse inscripto en los términos

del artículo 118 o 123 de la LGS. Se entregarán

los comprobantes de admisión a la Asamblea.

Al tratar los puntos 3, 5, 13 y 14 la Asamblea

tendrá carácter de extraordinaria requiriéndose

un quórum de 60%. Eduardo Sergio Elsztain,

Presidente.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 1700 de fecha 14/11/2014 Eduardo

Sergio Elsztain - Presidente

e. 01/10/2015 N° 152485/15 v. 07/10/2015