N° 151950/15 Aviso del Boletín Oficial
GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.
Texto del aviso
GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.
Convócase a los señores Accionistas de GA-
ROVAGLIO & ZORRAQUIN S.A. a Asamblea
General Ordinaria, la que tendrá lugar el 5
de Noviembre de 2015, a las 10:00 horas en
Primera Convocatoria, y para la misma fecha,
y una hora después, en Segunda Convocato-
ria, para el caso de no obtenerse quórum en
la Primera, en Fray Justo Santa María de Oro
2747 de esta Capital Federal (no es la sede
social), a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA 1 Designación de dos accionistas para
aprobar y suscribir el acta de la Asamblea. 2
Consideración de la documentación requeri-
da por el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19550 de
Sociedades Comerciales correspondientes al
ejercicio económico cerrado el 30 de junio de
2015. 3 Consideración del destino de las uti-
lidades. Pago de un dividendo en efectivo de
$ 8.500.000, equivalente al 28,33% del Capital
Social de $ 30.000.000.-, a ser desembolsado
en dos cuotas, la primera de $ 4.000.000.-
dentro de los 30 días de clausurada la Asam-
blea y la segunda de $ 4.500.000.- a ser can-
celada antes del 30 de junio de 2016.- Pago de
un dividendo en acciones de $ 14.000.000.-,
equivalente al 46,67% del Capital Social de
$ 30.000.000.- Incremento, en su caso, de la
Reserva Facultativa existente. 4 Capitaliza-
ción del dividendo en acciones por la suma
de $ 14.000.000.- conforme a lo resuelto en el
punto 3ro. 5 Aumento del Capital Social actual
de $ 30.000.000 a $ 44.000.000.- y emisión
Viernes 2 de octubre de 2015
de las acciones para el pago del dividendo,
conforme lo resuelto en los puntos 3ro. Y 4to.
Emisión de acciones ordinarias, nominativas,
no endosables, escriturales de valor nominal
1 por acción y un 1 voto por acción. Gozarán
de derecho a percibir dividendos a partir del
ejercicio económico iniciado el 1ro de julio
de 2015. 6 Consideración de la gestión del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora
(art. 275 de la Ley 19.550). 7 Consideración
de las remuneraciones al Directorio corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio
de 2015 por $ 1.885.260.-. Consideración de
la Remuneración a la Comisión Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de
junio de 2015 por $ 43.537.- 8 Determinación
del número de Directores Titulares y Suplentes
y elección de los mismos por el término de
un ejercicio. 9 Elección de Síndicos Titulares
y Suplentes integrantes de la Comisión Fis-
calizadora por el término de un ejercicio. 10
Remuneración del Contador Certificante del
balance del ejercicio cerrado el 30 de junio de
2015. Designación del Contador que certificará
el balance correspondiente al ejercicio econó-
mico iniciado el 1° de julio de 2015 y fijación de
su remuneración. Consideración presupuesto
del Comité de Auditoría. NOTA: Los Señores
Accionistas para asistir a la Asamblea General
Ordinaria en primera convocatoria deberán
depositar en Avenida Corrientes 456, Piso
4, Oficina 45, en el horario de 10:00 a 17:00
hasta el 30 de octubre de 2015, sus acciones
o certificados de depósitos emitidos por los
Organismos Autorizados. Buenos Aires, 28 de
setiembre de 2014. EL DIRECTORIO. Ambrosio
Nougues Presidente
Designado según instrumento privado acta de
asamblea de fecha 26/11/2014 Ambrosio Nou-
gues - Presidente
e. 02/10/2015 N° 151950/15 v. 08/10/2015