IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

Inscripta ante la IGJ el 23.06.1943 bajo el Nº 284

Fº 291 Lº 46 TºA convoca a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para

el día 30 de octubre de 2015 a las 13:00 horas,

en su sede social de Bolívar 108 1º Piso CABA,

según el siguiente orden del día:

1. Elección de dos accionistas para suscribir el

acta de la asamblea.-

2. Consideración de la documentación previs-

ta en el artículo 234 inciso 1º Ley General de

Sociedades Nº 19.550 (LGS) correspondiente al

ejercicio económico cerrado el 30.06.2015.

3. Consideración de la gestión del Directorio.

4. Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora.

5. Tratamiento y destino del resultado del ejer-

cicio finalizado el 30.06.2015 el cual arrojó una

ganancia de $ 520.161.- miles. Consideración

del pago de un dividendo en efectivo por hasta

la suma de $ 72.000.- miles.

6. Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado

el 30.06.2015 por $ 18.596.284.- (total remu-

neraciones). Delegación en el directorio de la

aprobación del presupuesto del Comité de

Auditoría.

7. Consideración de la remuneración de la Co-

misión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado

al 30.06.2015.

8. Fijación del número y elección de Directores

Titulares y Suplentes, de corresponder.

9. Designación de los miembros Titulares y Su-

plentes de la Comisión Fiscalizadora.

10. Designación del Contador Certificante para

el próximo ejercicio y determinación de su re-

muneración. Delegaciones.

11. Actualización del informe del Contrato de

Servicios Compartidos.

12. Tratamiento de las sumas abonadas en con-

cepto de impuesto a los bienes personales, de

los señores accionistas.

Viernes 2 de octubre de 2015

Segunda

13. Consideración de la renovación de la dele- 4. Consideración de la gestión de la Comisión

gación en el Directorio de las facultades para Fiscalizadora.

fijar la época y moneda de emisión, y demás 5. Tratamiento y destino del resultado del ejer-

términos y condiciones de las emisiones de cicio finalizado el 30.06.2015 que arrojó una

obligaciones negociables dentro del Programa ganancia de $ 581.269.- miles. Consideración

Global de Emisión de Obligaciones Negociables del pago de un dividendo en efectivo por hasta

Simples, por hasta U$S300.000.000 actual- la suma de $ 283.582.- miles, en adición al divi-

mente vigente de conformidad con lo aprobado dendo anticipado de $ 298.500.000.- que fuera

por la Asamblea de Accionista de fecha 31 de aprobado por asamblea el 26.03.2015.

octubre de 2011.

6. Consideración de las remuneraciones al Di-

14. Consideración del Estado Financiero Espe- rectorio correspondientes al ejercicio cerrado

cial de Fusión de Unicity SA; del Estado Finan- el 30.06.2015 por $ 76.440.274.- (total remu-

ciero Especial de Fusión de Solares de Santa neraciones), en exceso de $ 43.554.810- sobre

María SA; del Estado Financiero Especial de el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las

utilidades acreditadas, conforme al artículo 261 Escisión de E-Commerce Latina SA; del Esta-

do Financiero Especial de Escisión-Fusión de de la LGS y la reglamentación ante el monto

E-Commerce Latina SA; del Estado Financiero propuesto de distribución de dividendos. De-

Separado Especial de Fusión de IRSA Inver- legación en el Directorio de la aprobación del

siones y Representaciones Sociedad Anónima presupuesto del Comité de Auditoría.

(IRSA) y del Estado Financiero Consolidado de 7. Consideración de la remuneración de la Co-

Fusión de IRSA con Solares de Santa María SA misión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado

y Unicity SA y escisión-fusión con E-Commerce el 30.06.2015.

Latina SA confeccionados al 30.06.2015, así 8. Fijación del número y elección de Directores

como de los informes de la Comisión Fiscali- Titulares y Suplentes por vencimiento del man-

zadora y del Auditor. Consideración del com- dato.

promiso previo de fusión por absorción con 9. Designación de los miembros titulares y su-

Solares de Santa María SA y Unicity SA y de plentes de la Comisión Fiscalizadora.-

escisión-fusión con E-Commerce Latina SA 10. Designación del Contador Certificante para

y demás documentación. Autorizaciones y el próximo ejercicio y determinación de su re-

delegaciones. Designación de representante muneración. Delegaciones.-

para otorgar los acuerdos definitivos y demás 11. Actualización del informe sobre el Contrato

trámites.

de Servicios Compartidos.

12. Tratamiento de las sumas abonadas en con-

Nota: El registro de acciones escriturales es cepto de impuesto a los bienes personales de

llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) domi- los señores accionistas.-

ciliada en 25 de Mayo 362 C.A.B.A. por lo que 13. Consideración de la ampliación del monto

para asistir a la Asamblea deberán obtener del Programa Global de Emisión de Obligacio-

una constancia de la cuenta de acciones es- nes Negociables simples por un monto máximo

criturales llevada por CVSA y presentarla para en circulación de hasta U$S500.000.000 (Dó-

su depósito en Florida 537 Piso 18º C.A.B.A. lares quinientos millones) (o su equivalente en

(4322-0033) de 09:30 a 16:00 hs. hasta el 26 de otras monedas) cuya creación fuera aprobada

octubre de 2015 inclusive. Se entregará a los por las asambleas de accionistas de fechas 31

depositantes, los comprobantes de admisión a de octubre de 2011 y de fecha 26 de marzo de

la Asamblea. Al tratar los puntos 11, 12 y 14, 2015 (el “Programa”), por un monto adicional de

la Asamblea tendrá carácter de extraordinaria hasta U$S100.000.000 (Dólares cien millones)

requiriéndose un quórum de 60%. De acuerdo a (o su equivalente en otras monedas).

lo previsto en el art. 22 del Capítulo II del Título 14. Consideración de: (i) la delegación en el

II de las Normas CNV T.O. 2013 al momento de Directorio de las más amplias facultades para

inscripción para participar de la Asamblea, se implementar el aumento del monto del monto

deberá informar los siguientes datos del titular del Programa y/o su reducción; (ii) la renovación

de las acciones: nombre y apellido o denomina- de las facultades al Directorio para (a) aprobar,

ción social completa; tipo y N° de documento celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier acuer-

de identidad de las personas físicas o datos do, contrato, documento, instrumento y/o valor

de inscripción registral de las personas jurídi- relacionado con el Programa y/o la emisión de

cas individualizando el Registro ante el que se las distintas clases y/o series de obligaciones

hallaren inscriptas y su jurisdicción; domicilio negociables bajo el mismo, (b) solicitar y tra-

con indicación de su carácter. Idénticos datos mitar ante la Comisión Nacional de Valores la

deberán ser proporcionados por el represen- autorización para la oferta pública de tales obli-

tante del titular de las acciones que asista a la gaciones negociables, (c) en su caso, solicitar

Asamblea. Asimismo, se recuerda a los Sres. y tramitar ante cualquier bolsa y/o mercado de

Accionistas que según lo dispuesto en el artícu- valores autorizados del país y/o del exterior la

lo 24 del Capítulo II del Título II de las Normas autorización para el listado y negociación de

CNV T.O. 2013, cuando los accionistas fueran tales obligaciones negociables, y (d) realizar

sociedades constituidas en el extranjero bajo cualquier acto, gestión, presentación y/o trámi-

cualquier forma o modalidad deberán informar te relacionado con el Programa y/o ampliación

al momento de inscripción para participar en del monto del mismo y/o la emisión de las dis-

la Asamblea los beneficiarios finales titulares tintas clases y/o series de obligaciones nego-

de las acciones que conforman el capital so- ciables bajo el programa; y (iii) la autorización

cial de la sociedad extranjera y la cantidad de al Directorio para subdelegar las facultades y

acciones con las que votará. El representante autorizaciones referidas en los puntos (i) y (ii)

designado a los efectos de efectuar la votación anteriores en uno o más de sus integrantes.

en la asamblea deberá encontrarse inscripto en Nota: El registro de acciones escriturales es

los términos del artículo 118 o 123 de la LGS. llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) do-

Eduardo Sergio Elsztain Presidente

miciliada en 25 de Mayo 362 CABA por lo que

para asistir a la Asamblea deberán obtener una

Designado según instrumento privado acta de constancia de la cuenta de acciones escritura-

directorio N° 1946 de fecha 01/11/2012 Eduardo les llevada por CVSA y presentarla para su de-

Sergio Elsztain - Presidente

pósito en Florida 537 piso 18° CABA de 09:30

a 16:00 hs. hasta el 26.10.2015. Se entregarán

e. 01/10/2015 N° 152487/15 v. 07/10/2015 los comprobantes de admisión a la Asamblea.