N° 150750/15 Aviso del Boletín Oficial
LEYDEN S.A.I.C. Y F.
Texto del aviso
LEYDEN S.A.I.C. Y F.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de ac-
cionistas para el día 28 de Octubre de 2015, a las
11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00
horas en segunda convocatoria, en la sede social
sita en la calle Anchoris 273, Ciudad Autónoma
Viernes 2 de octubre de 2015
de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA 1) Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el Acta. 2) Consideración de la
documentación prevista en el artículo 234, inciso
1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
social cerrado el 30 de junio de 2015.3) Distribu-
ción de utilidades del ejercicio, según el siguiente
detalle: Distribución de dividendos en efectivo por
un total de $ 2.300.000 (dos millones trescientos
mil pesos), pagaderos según el siguiente crono-
grama. 1ª cuota el 20 de noviembre de 2015 por la
suma de $ 383.335.2ª cuota el 21 de diciembre de
2015 por la suma de $ 383.333.3ª cuota el 21 de
enero de 2016 por la suma de $ 383.333.4ª cuota el
19 de febrero de 2016 por la suma de $ 383.333.5ª
cuota el 21 de marzo de 2016 por la suma de
$ 383.333.6ª cuota el 21 de abril de 2016 por la
suma de $ 383.333. Distribución de dividendos
en acciones liberadas por un total de $ 6.866.194
(seis millones ochocientos sesenta y seis mil ciento
noventa y cuatro pesos) entre los accionistas de la
sociedad en proporción a sus respectivas tenen-
cias. A Reserva Legal $ 482.431.4) Desafectación
de la suma de $ 1.295.162 (un millón doscientos
noventa y cinco mil ciento sesenta y dos pesos) de
la Reserva Facultativa constituida como Reserva
Especial para Reequipamiento y Financiación de
Operaciones Societarias según lo resuelto por la
Asamblea General Ordinaria del 23 de octubre
2014 y su distribución entre los accionistas en
forma de acciones liberadas en proporción a sus
respectivas tenencias. 5) Aumento del Capital
Social mediante la capitalización $ 1.295.162 (un
millón doscientos noventa y cinco mil ciento se-
senta y dos pesos) de la Reserva Especial para
Reequipamiento y Financiación de Operaciones
Societarias según lo aprobado en el punto 4º del
presente Orden del Día, incrementado por la suma
de $ 6.866.194 (seis millones ochocientos sesenta
y seis mil ciento noventa y cuatro) según lo aproba-
do en el punto 3º Inciso b del presente Orden del
Día, totalizando la suma de $ 8.161.356 (ocho millo-
nes ciento sesenta y un mil trescientos cincuenta
y seis pesos) resultando el nuevo Capital Social
en la suma de $ 24.485.309 (veinticuatro millones
cuatrocientos ochenta y cinco mil trescientos
nueve pesos).6) Consideración de la gestión de los
miembros del Directorio por el ejercicio cerrado el
30 de junio 2015.7) Consideración de las remune-
raciones al Directorio correspondiente al ejercicio
cerrado el 30 de junio 2015.8) Consideración de la
gestión de los miembros de la Comisión Fiscaliza-
dora por el ejercicio cerrado el 30 de junio 2015.9)
Elección de los miembros titulares y suplentes de
la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio Nro. 58
iniciado el 1ro. de Julio de 2015.10) Designación
del Contador Certificante del Balance del ejercicio
Nro. 58 iniciado el 1ro. de Julio de 2015. 11) Fijación
de la remuneración del Contador Certificante del
Balance del Ejercicio Nro. 57 cerrado el 30 de junio
de 2015. Se hace presente que, de acuerdo al art.
238, 2do. párrafo de la Ley 19550, los Sres. Accio-
nistas deberán cursar comunicación a efectos de
su inscripción en el Libro de Asistencia a Asam-
bleas hasta el día 22 de octubre de 2015, en la
sede social de la empresa, calle Anchoris Nº 273,
Capital Federal, en el horario de 13:00 a 17:30
horas. Asimismo, quienes tengan sus acciones
depositadas en Caja de Valores, deberán acom-
pañar el certificado de depósito correspondiente
dentro del mismo plazo. El Directorio Presidente:
Ing. Guillermo Saúl Bianchi Designado por Acta
de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
Nº 67 del 23/10/2014 y Acta de Directorio Nº 632
del 24/10/2014.
Designado según instrumento privado acta de
directorio N° 632 de fecha 24/10/2014 Guillermo
Saul Bianchi - Presidente
e. 30/09/2015 N° 150750/15 v. 06/10/2015