MAMALU S.A.

MAMALU S.A.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas de MA-

MALU SA, a asamblea general ordinaria para

el día 16/10/2015, a las 15.00 horas en primera

convocatoria y a las 16.00 horas en segunda

convocatoria, ambas a celebrarse en el domi-

cilio de la calle Posadas 1262 Piso 4º Departa-

mento A, Ciudad autónoma de Buenos Aires.

Orden del día: 1-Designación de dos accionis-

tas para firmar el acta. 2-Consideración de la

documentación establecida por el artículo 234,

inciso 1), de la ley 19550, Memoria, Estados

Contables, Notas, Anexos e Informes corres-

pondientes, al ejercicio económico número

32 cerrado al 30/06/2015. 3-Consideración de

los resultados correspondientes al ejercicio

económico número 32 cerrado al 30/06/2015

y su destino. 4-Consideración de la remunera-

ción del directorio correspondiente al ejercicio

económico número 32 cerrado al 30/06/2015.

5-Consideración de la gestión del directorio y

del síndico durante el ejercicio económico nú-

mero 32 cerrado al 30/06/2015. 6- Considera-

ción de elección de dos (2) directores titulares

por dos (2) años. 7- Consideración de elección

de un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente,

ambos por un (1) ejercicio.

La señora Lucila Arechavaleta de Escalante ha

sido designada por asamblea general ordinaria

del 01/11/2013.

Sra. Lucila Arechavaleta de Escalante

Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de fecha

01/11/2013 LUCILA ARECHAVALETA - Presi-

dente

e. 29/09/2015 N° 150562/15 v. 05/10/2015