N° 152934/15 Aviso del Boletín Oficial
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS
Texto del aviso
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS
(ARGENTINA) S.A.
Se convoca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas a cele-
brarse el día 30 de Octubre de 2015 a las 10
horas en la sede social de la Sociedad sita en
Av. Córdoba 820, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a fin de considerar el siguiente: Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para
firmar y aprobar el acta;
2) Consideración de los documentos enumerados
en el Art. 234 inc. I de la ley 19.550, correspondien-
tes al ejercicio económico cerrado el 30.06.2015;
3) Consideración y destino de los resultados
del ejercicio económico cerrado el 30.06.2015;
4) Fijación de Honorarios de los miembros del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por
el ejercicio en consideración; 5) Aprobación y
ratificación de la gestión de los miembros del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el
ejercicio en consideración; 6) Fijación del número
de directores titulares y suplentes. Elección de
miembros titulares y suplentes del Directorio y
de la Comisión Fiscalizadora; 7) Autorizaciones a
directores y Síndicos en los términos del art. 237
de la Ley de 19.550. EL DIRECTORIO. Nota: Se
recuerda a los Señores accionistas titulares de
acciones nominativas no endosables que para
asistir a la Asamblea deberá cursar comunicación
con no menos de tres días hábiles de anticipación
a la fecha de la Asamblea en la sede social, de 10
a 17 horas.
Designado según instrumento privado acta
directorio de fecha 20/8/2015 gonzalo daniel
santos mendiola - Vicepresidente en ejercicio
de la presidencia
e. 02/10/2015 N° 152934/15 v. 08/10/2015