ASV ARGENTINA SALUD, VIDA Y PATRIMONIALES

ASV ARGENTINA SALUD, VIDA Y PATRIMONIALES

COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

Convocase a los Señores Accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el día 23 de octubre de

Sección

BOLETIN

2015, a las 8:00 horas, en la Sede Social de Av.

Rivadavia 611 9° piso B, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden

del día: 1) Verificación de la legalidad del Acto;

2) Designación de dos (2) accionistas para que

conjuntamente con el Presidente del Directorio

y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora

suscriban el Acta; 3) Consideración de la Me-

moria, Estado Patrimonial, Estado de Resulta-

dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Notas, Anexos, Informes de los Auditores Ex-

ternos Contables y Actuarial, de Comisión Fis-

calizadora, de Reaseguros, de Control Interno y

Cuadro de Resultados Técnico de Operaciones,

todo ello correspondiente al vigésimo Ejercicio

Económico y Social concluido el 30 de Junio de

2015; 4) Consideración de la gestión del Direc-

torio, de los Apoderados y de la Comisión Fis-

calizadora; 5) Consideración de los Resultados

del Ejercicio. Su destino; 6) Consideración de

la retribución del Directorio (artículo 261 de la

ley 19.550) y de los integrantes de la Comisión

Fiscalizadora (artículo 292 de la ley 19.550).

Consideración de corresponder, de la votación

en exceso de lo establecido en el artículo 261

de la ley 19.550; 7) Elección de Directorio por

vencimiento de mandato. Determinación del

número de miembros tanto Titulares como

Suplentes que integran el Directorio (Art. 9no.

del Estatuto Social). Designación de Directores

Titulares y Suplentes; 8) Elección de miembros

Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscaliza-

dora por vencimiento de mandato.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO N° 593 de fecha 30/10/2013

Gabriel Gustavo Vidal - Presidente

e. 01/10/2015 N° 151914/15 v. 07/10/2015