CONTINENTAL URBANA S.A.I.

CONTINENTAL URBANA S.A.I.

Avenida del Libertador 6343, piso 10 A y B –

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIO-

NISTAS

De acuerdo con las prescripciones legales y

estatutarias, el Directorio convoca a los seño-

res Accionistas a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria para el día 29 de Octubre de

2015, a las 11:00 horas, en su sede legal de Ave-

nida del Libertador 6343, piso 10 A y B, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Nombramiento de dos Accionistas para que

aprueben y firmen el acta de la Asamblea.

2°) Lectura y Consideración de la Memoria,

Inventario, Estado de Situación Financiera,

Estados de Resultados Integrales, Estado de

Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de

Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comi-

sión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio

vencido el 30 de junio de 2015. Tratamiento y

destino del resultado del ejercicio, cumpliendo

la resolución Nº 593 de la CNV.

3°) Aprobación de la gestión del Directorio y de

la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Con-

sideración de las remuneraciones al Directorio

correspondientes al ejercicio económico finali-

zado el 30 de junio de 2015 por $ 1.523.026 en

exceso de $ 1.214.345 sobre el límite del cinco

por ciento (5%) de las utilidades fijadas por el

artículo 261 de la Ley General de Sociedades

19.550 y reglamentación ante propuesta de no

distribución de dividendos. Consideración de

las remuneraciones de la Comisión Fiscaliza-

dora, correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 30 de junio de 2015

4°) Determinación del número de miembros

que constituirá el Directorio y elección de los

que corresponda. Determinación del número

de Directores que conformará el Comité de

Auditoría. Autorización al Directorio para pagar

anticipos a cuenta de honorarios que apruebe

la próxima Asamblea Anual de Accionistas.

5°) Autorización a Directores de acuerdo con el

artículo 273 de la Ley General de Sociedades

N° 19.550.

6°) Elección de los miembros titulares y suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora.

7°) Remuneración del Contador Certificante por

el ejercicio finalizado el 30/06/2015. Designa-

ción del Contador Certificante para el ejercicio

a vencer el 30 de junio de 2016 y determinación

de su remuneración.

8º) Aumento de Capital por la suma de Cinco

millones setecientos mil pesos ($ 5.700.000),

elevando asíel capital de la sociedad a la suma

de Doce millones de pesos ($ 12.000.000). El

aumento se hará con prima de emisión, dele-

gando en el Directorio la determinación de la

época de la emisión, la forma y condiciones

de pago y la prima de emisión a aplicar. La

Asamblea fijará los parámetros dentro de los

cuales el Directorio establecerá la prima de

emisión de las nuevas acciones, El Directorio

podrá aprobar los documentos de emisión co-

rrespondientes y la suscripción de los contratos

que fueren necesarios y/ó convenientes para la

implementación de la misma, con facultad para

efectuar las modificaciones que sugieran los

organismos de control para la realización de

tales actos. El Directorio al momento de decidir

la emisión del aumento de capital, otorgará a

los accionistas el derecho de suscripción pre-

ferente y de acrecer que disponen el artículo

194 y sus concordantes de la Ley General de

sociedades 19.550.

9º) Reforma de los artículos 9º y 13 del Estatuto,

para los que se propone la siguiente redacción:

Artículo 9º: Administración: La administración

de la sociedad estará a cargo de un Directorio

compuesto por el número de miembros que

fije la Asamblea entre un mínimo de tres y un

máximo de diez, con mandato por tres ejerci-

cios. La Asamblea puede designar suplentes en

igual o menor número que los titulares y por el

mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se

produjeran, en el orden de su elección. Los Di-

rectores, en su primera sesión deben designar

un Presidente y un Vicepresidente, este último

reemplaza al Presidente en caso de renuncia,

incapacidad, ausencia o impedimento: El Di-

rectorio funcionará de conformidad con lo dis-

puesto en la Ley General de Sociedades 19.550

y modificatorias y tomará resoluciones con la

presencia de la mayoría absoluta de sus miem-

bros, y el voto favorable de la mayoría presente.

En caso de empate el Presidente tendrá doble

voto. El Directorio podrá celebrar reuniones a

distancia si así lo autorizan las normas vigentes,

Lunes 5 de octubre de 2015

en la forma y de acuerdo con los procedimien-

tos que contemple la normativa aplicable.

Artículo 13º: Fiscalización: La fiscalización de

la sociedad estará a cargo de un síndico titular

por el término de tres ejercicios. La Asamblea

también debe elegir un síndico suplente por el

mismo término. Mientras la Sociedad quede

encuadrada en el artículo 299 de la Ley General

de Sociedades 19.550, excepto su inciso 2º, la

fiscalización de la Sociedad será ejercida por

una Comisión Fiscalizadora integrada por tres

síndicos titulares con mandato por tres años,

siendo reelegibles indefinidamente. En ese

caso la Asamblea designará también a tres

síndicos suplentes por el mismo plazo, quienes

reemplazarán a los titulares en caso de vacan-

cia en la forma prevista en el artículo 291 de la

Ley General de Sociedades 19.550

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas

(i) que las documentación que se somete a

consideración en el punto 2°) del Orden del Día

estará a disposición de los mismos en la sede

social sita en Av. Libertador 6343, piso 10 A y B

-Capital Federal dentro de los plazos legales y

(ii) que la presentación de las constancias de las

cuentas de acciones escriturales libradas por la

Caja de Valores SA, a efectos de ser inscriptas

en el Registro de Asistencia a Asamblea debe

hacerse en la sede social sita en Av. Libertador

6343, piso 10 a y B - C.A.B.A., hasta el día 23

de Octubre de lunes a viernes, en el horario de

08.30 a 15.30 horas.

El punto, 9 será considerados por la Asamblea

General Extraordinaria y los puntos 1º al 8º por

la Asamblea General Ordinaria

Buenos Aires, 23 de Setiembre de 2015

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 30/10/2014 ISAAC SAL-

VADOR KIPERSZMID - Presidente

e. 30/09/2015 N° 151076/15 v. 06/10/2015