N° 152487/15 Aviso del Boletín Oficial
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.
Texto del aviso
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.
Inscripta ante la IGJ el 23.06.1943 bajo el Nº 284
Fº 291 Lº 46 TºA convoca a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para
el día 30 de octubre de 2015 a las 13:00 horas,
en su sede social de Bolívar 108 1º Piso CABA,
según el siguiente orden del día:
1. Elección de dos accionistas para suscribir el
acta de la asamblea.-
2. Consideración de la documentación pre-
vista en el artículo 234 inciso 1º Ley General
de Sociedades Nº 19.550 (LGS) correspon-
diente al ejercicio económico cerrado el
30.06.2015.
3. Consideración de la gestión del Directorio.
4. Consideración de la gestión de la Comisión
Fiscalizadora.
5. Tratamiento y destino del resultado del ejer-
cicio finalizado el 30.06.2015 el cual arrojó una
ganancia de $ 520.161.- miles. Consideración
del pago de un dividendo en efectivo por hasta
la suma de $ 72.000.- miles.
6. Consideración de las remuneraciones al Di-
rectorio correspondientes al ejercicio cerrado
el 30.06.2015 por $ 18.596.284.- (total remu-
neraciones). Delegación en el directorio de la
aprobación del presupuesto del Comité de
Auditoría.
7. Consideración de la remuneración de la Co-
misión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado
al 30.06.2015.
8. Fijación del número y elección de Directores
Titulares y Suplentes, de corresponder.
9. Designación de los miembros Titulares y Su-
plentes de la Comisión Fiscalizadora.
10. Designación del Contador Certificante para
el próximo ejercicio y determinación de su re-
muneración. Delegaciones.
11. Actualización del informe del Contrato de
Servicios Compartidos.
12. Tratamiento de las sumas abonadas en con-
cepto de impuesto a los bienes personales, de
los señores accionistas.
13. Consideración de la renovación de la dele-
gación en el Directorio de las facultades para
fijar la época y moneda de emisión, y demás
términos y condiciones de las emisiones de
obligaciones negociables dentro del Programa
Global de Emisión de Obligaciones Negociables
Simples, por hasta U$S300.000.000 actual-
mente vigente de conformidad con lo aprobado
por la Asamblea de Accionista de fecha 31 de
octubre de 2011.
14. Consideración del Estado Financiero Espe-
cial de Fusión de Unicity SA; del Estado Finan-
ciero Especial de Fusión de Solares de Santa
María SA; del Estado Financiero Especial de
Escisión de E-Commerce Latina SA; del Esta-
do Financiero Especial de Escisión-Fusión de
E-Commerce Latina SA; del Estado Financiero
Separado Especial de Fusión de IRSA Inver-
siones y Representaciones Sociedad Anónima
(IRSA) y del Estado Financiero Consolidado de
Fusión de IRSA con Solares de Santa María SA
y Unicity SA y escisión-fusión con E-Commerce
Latina SA confeccionados al 30.06.2015, así
como de los informes de la Comisión Fiscali-
zadora y del Auditor. Consideración del com-
promiso previo de fusión por absorción con
Solares de Santa María SA y Unicity SA y de
Sección
BOLETIN
escisión-fusión con E-Commerce Latina SA
y demás documentación. Autorizaciones y
delegaciones. Designación de representante
para otorgar los acuerdos definitivos y demás
trámites.
Nota: El registro de acciones escriturales es
llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) domi-
ciliada en 25 de Mayo 362 C.A.B.A. por lo que
para asistir a la Asamblea deberán obtener
una constancia de la cuenta de acciones es-
criturales llevada por CVSA y presentarla para
su depósito en Florida 537 Piso 18º C.A.B.A.
(4322-0033) de 09:30 a 16:00 hs. hasta el 26 de
octubre de 2015 inclusive. Se entregará a los
depositantes, los comprobantes de admisión a
la Asamblea. Al tratar los puntos 11, 12 y 14,
la Asamblea tendrá carácter de extraordinaria
requiriéndose un quórum de 60%. De acuerdo a
lo previsto en el art. 22 del Capítulo II del Título
II de las Normas CNV T.O. 2013 al momento de
inscripción para participar de la Asamblea, se
deberá informar los siguientes datos del titular
de las acciones: nombre y apellido o denomina-
ción social completa; tipo y N° de documento
de identidad de las personas físicas o datos
de inscripción registral de las personas jurídi-
cas individualizando el Registro ante el que se
hallaren inscriptas y su jurisdicción; domicilio
con indicación de su carácter. Idénticos datos
deberán ser proporcionados por el represen-
tante del titular de las acciones que asista a la
Asamblea. Asimismo, se recuerda a los Sres.
Accionistas que según lo dispuesto en el artí-
culo 24 del Capítulo II del Título II de las Normas
CNV T.O. 2013, cuando los accionistas fueran
sociedades constituidas en el extranjero bajo
cualquier forma o modalidad deberán informar
al momento de inscripción para participar en
la Asamblea los beneficiarios finales titulares
de las acciones que conforman el capital so-
cial de la sociedad extranjera y la cantidad de
acciones con las que votará. El representante
designado a los efectos de efectuar la votación
en la asamblea deberá encontrarse inscripto en
los términos del artículo 118 o 123 de la LGS.
Eduardo Sergio Elsztain Presidente
Designado según instrumento privado acta de
directorio N° 1946 de fecha 01/11/2012 Eduardo
Sergio Elsztain - Presidente
e. 01/10/2015 N° 152487/15 v. 07/10/2015