IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.

IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.

Autorizada por Decreto del PEN del 29-8-1889,

inscripta Nº126 Fº268 LºIV especial, e inscripta

en el Registro Público de Comercio de la CABA

-adecuación a la ley 19.550- el 27-2-76 Nº 323

Fº6 Lº85, TºA de S.A. nacionales convoca a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas para el día 30 de octubre de 2015 a

las 12:00 horas, fuera de la sede social en Bolí-

var 108 1º piso CABA, según el siguiente orden

del día:

1. Elección de dos accionistas para suscribir el

acta de asamblea.

2. Consideración de la documentación previs-

ta en el artículo 234 inciso 1º Ley General de

Sociedades Nº 19.550, (LGS) correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 30.06.2015.

3. Consideración de la gestión del Directorio.

4. Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora.

5. Tratamiento y destino del resultado del ejer-

cicio finalizado el 30.06.2015 que arrojó una

ganancia de $ 581.269.- miles. Consideración

del pago de un dividendo en efectivo por hasta

la suma de $ 283.582.- miles, en adición al divi-

dendo anticipado de $ 298.500.000.- que fuera

aprobado por asamblea el 26.03.2015.

6. Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado

el 30.06.2015 por $ 76.440.274.- (total remu-

neraciones), en exceso de $ 43.554.810- sobre

el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las

utilidades acreditadas, conforme al artículo 261

de la LGS y la reglamentación ante el monto

propuesto de distribución de dividendos. De-

legación en el Directorio de la aprobación del

presupuesto del Comité de Auditoría.

7. Consideración de la remuneración de la Co-

misión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado

el 30.06.2015.

8. Fijación del número y elección de Directores

Titulares y Suplentes por vencimiento del man-

dato.

9. Designación de los miembros titulares y su-

plentes de la Comisión Fiscalizadora.-

38 OFICIAL Nº 33.228

10. Designación del Contador Certificante

para el próximo ejercicio y determinación de

su remuneración. Delegaciones.-

11. Actualización del informe sobre el Contra-

to de Servicios Compartidos.

12. Tratamiento de las sumas abonadas en

concepto de impuesto a los bienes persona-

les de los señores accionistas.-

13. Consideración de la ampliación del monto

del Programa Global de Emisión de Obligacio-

nes Negociables simples por un monto máxi-

mo en circulación de hasta U$S500.000.000

(Dólares quinientos millones) (o su equiva-

lente en otras monedas) cuya creación fuera

aprobada por las asambleas de accionistas

de fechas 31 de octubre de 2011 y de fecha

26 de marzo de 2015 (el “Programa”), por un

monto adicional de hasta U$S100.000.000

(Dólares cien millones) (o su equivalente en

otras monedas).

14. Consideración de: (i) la delegación en el

Directorio de las más amplias facultades para

implementar el aumento del monto del monto

del Programa y/o su reducción; (ii) la renova-

ción de las facultades al Directorio para (a)

aprobar, celebrar, otorgar y/o suscribir cual-

quier acuerdo, contrato, documento, instru-

mento y/o valor relacionado con el Programa

y/o la emisión de las distintas clases y/o series

de obligaciones negociables bajo el mismo,

(b) solicitar y tramitar ante la Comisión Nacio-

nal de Valores la autorización para la oferta

pública de tales obligaciones negociables, (c)

en su caso, solicitar y tramitar ante cualquier

bolsa y/o mercado de valores autorizados del

país y/o del exterior la autorización para el

listado y negociación de tales obligaciones

negociables, y (d) realizar cualquier acto,

gestión, presentación y/o trámite relacionado

con el Programa y/o ampliación del monto del

mismo y/o la emisión de las distintas clases

y/o series de obligaciones negociables bajo

el programa; y (iii) la autorización al Directorio

para subdelegar las facultades y autorizacio-

nes referidas en los puntos (i) y (ii) anteriores

en uno o más de sus integrantes.

Nota: El registro de acciones escriturales es

llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) do-

miciliada en 25 de Mayo 362 CABA por lo que

para asistir a la Asamblea deberán obtener

una constancia de la cuenta de acciones es-

criturales llevada por CVSA y presentarla para

su depósito en Florida 537 piso 18° CABA

de 09:30 a 16:00 hs. hasta el 26.10.2015. Se

entregarán los comprobantes de admisión a

la Asamblea. Al tratar los puntos 11 y 12 la

Asamblea tendrá carácter de extraordinaria

requiriéndose un quórum de 60%. De acuer-

do a lo previsto en el art. 22 del Capítulo II

del Título II de las Normas CNV T.O. 2013 al

momento de inscripción para participar de la

Asamblea, se deberá informar los siguientes

datos del titular de las acciones: nombre y

apellido o denominación social completa; tipo

y N° de documento de identidad de las per-

sonas físicas o datos de inscripción registral

de las personas jurídicas individualizando el

Registro ante el que se hallaren inscriptas y

su jurisdicción; domicilio con indicación de su

carácter. Idénticos datos deberán ser propor-

cionados por el representante del titular de las

acciones que asista a la Asamblea. Asimismo,

se recuerda a los Sres. Accionistas que según

lo dispuesto en el artículo 24 del Capítulo II del

Título II de las Normas CNV T.O. 2013, cuando

los accionistas fueran sociedades constitui-

das en el extranjero bajo cualquier forma o

modalidad deberán informar al momento de

inscripción para participar en la Asamblea los

beneficiarios finales titulares de las acciones

que conforman el capital social de la socie-

dad extranjera y la cantidad de acciones con

las que votará. El representante designado

para efectuar la votación en la asamblea de-

berá encontrarse inscripto en los términos del

artículo 118 o 123 de la LGS.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 1044 de fecha 01/11/2012 Eduardo

Sergio Elsztain - Presidente

e. 01/10/2015 N° 152469/15 v. 07/10/2015