N° 150750/15 Aviso del Boletín Oficial
LEYDEN S.A.I.C. Y F.
Texto del aviso
LEYDEN S.A.I.C. Y F.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de
accionistas para el día 28 de Octubre de 2015,
a las 11:00 horas en primera convocatoria y a
las 12:00 horas en segunda convocatoria, en
la sede social sita en la calle Anchoris 273,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Designación
de dos accionistas para aprobar y firmar el
Acta. 2) Consideración de la documentación
prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley
19.550, correspondiente al ejercicio social
cerrado el 30 de junio de 2015.3) Distribución
de utilidades del ejercicio, según el siguiente
detalle: Distribución de dividendos en efecti-
vo por un total de $ 2.300.000 (dos millones
trescientos mil pesos), pagaderos según el
siguiente cronograma. 1ª cuota el 20 de no-
viembre de 2015 por la suma de $ 383.335.2ª
cuota el 21 de diciembre de 2015 por la suma
de $ 383.333.3ª cuota el 21 de enero de 2016
por la suma de $ 383.333.4ª cuota el 19 de
febrero de 2016 por la suma de $ 383.333.5ª
cuota el 21 de marzo de 2016 por la suma de
$ 383.333.6ª cuota el 21 de abril de 2016 por
la suma de $ 383.333. Distribución de divi-
dendos en acciones liberadas por un total
de $ 6.866.194 (seis millones ochocientos
sesenta y seis mil ciento noventa y cuatro pe-
sos) entre los accionistas de la sociedad en
proporción a sus respectivas tenencias. A Re-
serva Legal $ 482.431.4) Desafectación de la
suma de $ 1.295.162 (un millón doscientos no-
venta y cinco mil ciento sesenta y dos pesos)
de la Reserva Facultativa constituida como
Reserva Especial para Reequipamiento y Fi-
nanciación de Operaciones Societarias según
lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria
del 23 de octubre 2014 y su distribución entre
los accionistas en forma de acciones libera-
das en proporción a sus respectivas tenen-
cias. 5) Aumento del Capital Social mediante
la capitalización $ 1.295.162 (un millón dos-
cientos noventa y cinco mil ciento sesenta y
dos pesos) de la Reserva Especial para Ree-
quipamiento y Financiación de Operaciones
Societarias según lo aprobado en el punto 4º
del presente Orden del Día, incrementado por
la suma de $ 6.866.194 (seis millones ocho-
cientos sesenta y seis mil ciento noventa y
cuatro) según lo aprobado en el punto 3º In-
ciso b del presente Orden del Día, totalizando
la suma de $ 8.161.356 (ocho millones ciento
sesenta y un mil trescientos cincuenta y seis
pesos) resultando el nuevo Capital Social en
la suma de $ 24.485.309 (veinticuatro millones
cuatrocientos ochenta y cinco mil trescientos
nueve pesos).6) Consideración de la gestión
de los miembros del Directorio por el ejercicio
cerrado el 30 de junio 2015.7) Consideración
de las remuneraciones al Directorio corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio
2015.8) Consideración de la gestión de los
miembros de la Comisión Fiscalizadora por el
ejercicio cerrado el 30 de junio 2015.9) Elec-
ción de los miembros titulares y suplentes
de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio
Nro. 58 iniciado el 1ro. de Julio de 2015.10)
Designación del Contador Certificante del
Balance del ejercicio Nro. 58 iniciado el 1ro.
de Julio de 2015. 11) Fijación de la remune-
ración del Contador Certificante del Balance
del Ejercicio Nro. 57 cerrado el 30 de junio de
2015. Se hace presente que, de acuerdo al art.
238, 2do. párrafo de la Ley 19550, los Sres.
Accionistas deberán cursar comunicación a
efectos de su inscripción en el Libro de Asis-
tencia a Asambleas hasta el día 22 de octubre
de 2015, en la sede social de la empresa, calle
Anchoris Nº 273, Capital Federal, en el hora-
rio de 13:00 a 17:30 horas. Asimismo, quienes
tengan sus acciones depositadas en Caja de
Valores, deberán acompañar el certificado de
depósito correspondiente dentro del mismo
plazo. El Directorio Presidente: Ing. Guillermo
Saúl Bianchi Designado por Acta de Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 67
del 23/10/2014 y Acta de Directorio Nº 632 del
24/10/2014.
Designado según instrumento privado acta de
directorio N° 632 de fecha 24/10/2014 Guillermo
Saul Bianchi - Presidente
e. 30/09/2015 N° 150750/15 v. 06/10/2015