NOVITAS S.A.

NOVITAS S.A.

Se convoca a los señores accionistas de NO-

VITAS SOCIEDAD ANONIMA a la asamblea

General Ordinaria, a celebrarse el día 26 de oc-

tubre 2015, a las 11 horas, en primera convoca-

toria y el mismo día, a las 12 horas, en segunda

convocatoria, en la SEDE SOCIAL DE LAVALLE

465 PISO 6, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin

de considerar los siguientes puntos del orden

del día:

1º Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2º Razones para la convocatoria a asamblea

excedido el plazo establecido por el artículo

234 de ley 19550.

3º Consideración de los documentos previstos

en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550 corres-

Lunes 5 de octubre de 2015

pondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril

del 2015.

4º Consideración de lo actuado por el Directo-

rio durante el ejercicio finalizado el 30 de abril

del 2015.

5º Consideración de Resultados y distribución

de utilidades.

6º Consideración de los honorarios de los Di-

rectores.

7º Elección de autoridades y distribución de

cargos, por el término de dos ejercicios.

8° Tratamiento de la dispensa a los administra-

dores de confeccionar la Memoria de acuerdo

con los requerimientos de información previs-

tos en esta Resolución General Nº 4/2009 IGJ

(B.O. 22-06-2009). Sociedades Comerciales.

Memoria Anual del Directorio Resolución Gene-

ral Nº 6/2006 IGJ. Modificación.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 15/11/2013 ENRIQUE

JAVIER ERIZE - Presidente

e. 01/10/2015 N° 151418/15 v. 07/10/2015