OVOPROT INTERNATIONAL S.A.

OVOPROT INTERNATIONAL S.A.

Convocase a los señores Accionistas de Ovo-

prot International a la Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día 30 de octubre de 2015

a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y a

las 12.00 horas, en segunda convocatoria, en el

estudio Tanoira Cassagne, ubicado en Juana

Manso 205, Piso 7, Ciudad de Buenos Aires,

para tratar el siguiente orden del día:

“1) Celebración de la Asamblea fuera de la

sede social; 2) Designación de dos accionistas

para suscribir el acta de la Asamblea; 3) Con-

sideración de la Memoria, Estado de Situación

Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo

de Efectivo, Anexos, Notas, Informe del Síndico

e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a

los prescripto por el Art. 234, inc. 1° de la Ley

19.550, sus modificatorias y complementarias,

correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de

junio de 2015; 4) Destino del resultado del ejer-

cicio. Distribución de dividendos en efectivo; 5)

Consideración de las remuneraciones al Directo-

rio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de

junio de 2015 por $ 383.995,20; 6) Consideración

de la remuneración al Síndico Titular por el ejer-

cicio cerrado el 30 de junio de 2015 por $ 98.450;

7) Aprobación de la gestión de los miembros del

Directorio y el síndico titular; 8) Designación de

directores titulares y suplentes; 9) Designación

de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por

un ejercicio y 10) Designación de Contador Dic-

taminante de la documentación correspondiente

al ejercicio económico iniciado el 1 de julio de

2015; 11) Consideración de la emisión de obli-

gaciones negociables bajo el régimen especial

para sociedades PyMEs por hasta el monto

máximo que fuere autorizado bajo la normativa

aplicable al régimen especial para sociedades

PyMEs, el cual en ningún caso podrá superar

los $ 50.000.000 (pesos cincuenta millones o

equivalente en otras monedas) (las “Obligacio-

nes Negociables PyMEs”); 12) Consideración

del destino a dar a los fondos que se obtengan

como resultado de la colocación de las Obliga-

ciones Negociables PyMEs; 13) Delegación de

facultades en el Directorio para determinar y

establecer todos los términos y condiciones de

las Obligaciones Negociables PyMEs y la rea-

lización ante la Comisión Nacional de Valores,

Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y/o

cualquier otro organismo de todas las gestio-

nes necesarias para obtener las autorizaciones

necesarias para la emisión, listado y negocia-

ción de las Obligaciones Negociables PyMEs;

14) Autorización al Directorio para subdelegar

en uno o más de sus integrantes o en quien

ellos consideren conveniente el ejercicio de las

facultades referidas en el apartado anterior; 15)

Autorizaciones. Nota: Los señores accionistas

que deseen concurrir a la Asamblea, deberán

presentar en la sede social el certificado de

concurrencia de la misma, el cual debe ser soli-

citado en Caja de Valores S.A., en el horario de

10 a 15 horas. El domicilio para poder presentar

los certificados mencionado es Cerrito 836,

Piso 7, en el horario de 11 a 17 horas, venciendo

el plazo para su presentación tres días hábiles

antes de la fecha fijada para la Asamblea.

DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVA-

DO ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA

DE FECHA 31/10/2012 Sebastián Ernesto Perea

Amadeo - Presidente

e. 02/10/2015 N° 152279/15 v. 08/10/2015