TPC COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

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CONVOCATORIA Se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Ordinaria a

realizarse el día 20 de octubre de 2015 a las 11

Hs. en la sede social de Av. Belgrano 634, 9no.

Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con

el fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL

DIA: 1) Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de asamblea. 2) Con-

sideración de la Memoria, Inventario, Balance

General, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Ca-

pitales, Cuadros, Anexos, Notas a los Estados

Contables, Informes de la Comisión Fiscaliza-

dora, del Actuario y del Auditor; Informes de

Control Interno y de Contratos de Reasegu-

ros, correspondientes al décimo tercer ejerci-

cio económico cerrado el 30 de Junio 2015.

3) Consideración del Resultado del Ejercicio.

4) Consideración de la gestión de los señores

Directores y miembros de la Comisión Fisca-

lizadora. 5) Consideración de la remuneración

de los señores miembros del Directorio por el

ejercicio de funciones técnico administrativas.

Retribución de los señores miembros de la

Comisión Fiscalizadora. 6) Fijación del núme-

ro de miembros del Directorio y elección de

Directores titulares y suplentes para el nuevo

periodo. 7) Elección de miembros titulares y

suplentes de la Comisión Fiscalizadora. EL

DIRECTORIO Fernando Gomez, Presidente,

designación según Acta de Directorio 507 del

31/10/14

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO Nº 507 de fecha 31/10/2014

FERNANDO GOMEZ - Presidente

e. 05/10/2015 N° 152555/15 v. 09/10/2015