8. Consideración de las remuneraciones al Di

8. Consideración de las remuneraciones al Di-

CRERO S.A.

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado

el 30.06.2015 por $ 14.310.941.- (total remune-

Se convoca a los Accionistas de CRERO S.A. a raciones), en exceso de $ 3.039.683 del límite

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las

celebrarse el 19/10/2015, primera convocatoria utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley

12 hs, segunda convocatoria 13 hs, en Rivadavia Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacio-

789 Piso 13º de la Ciudad Autónoma de Buenos nal de Valores ante la propuesta de distribución

Aires, ORDEN DEL DÍA a tratarse: 1º) Designa- de la totalidad de las utilidades del ejercicio en

ción de dos accionistas para suscribir el acta de concepto de dividendos. Delegación en el di-

la Asamblea, 2º) Consideración de la Memoria, rectorio de la aprobación del presupuesto del

Inventario, Balance General, Estado de Situa- Comité de Auditoría.

ción Patrimonial, Estado de Resultados, Estado 9. Consideración de la remuneración de la Co-

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de misión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado

Flujo de efectivo, con sus Notas y Anexos com- el 30.06.2015.

plementarios, informe del síndico y de auditor, 10. Fijación del número y elección de Directores

todos correspondientes al ejercicio Nº 53 ce- Titulares y Suplentes, de corresponder.

rrado al 30 de junio de 2015; 3º) Consideración 11. Designación de los miembros Titulares y

del resultado del ejercicio y de su destino.; 4º) Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

Consideración de la gestión del Directorio; 5º) 12. Designación del Contador Certificante para

Consideración de los honorarios del Directorio. el próximo ejercicio y determinación de su re-

Remuneración por funciones técnico adminis- muneración. Delegaciones.

trativas de acuerdo a las normas del Art. 261 de 13. Actualización del informe del Contrato de

la Ley 19.550; 6º) Consideración de la gestión Servicios Compartidos.

de la Sindicatura y sus honorarios; 8º) Elección 14. Tratamiento de las sumas abonadas en con-

de Síndico Titular y Suplente por el período de cepto de impuesto a los bienes personales de

un ejercicio; 9º) Consideración de la venta del los señores accionistas.

inmueble de propiedad de la sociedad.

15. Consideración de la ampliación del monto

Designado según instrumento privado acta de del Programa Global de Emisión de Obligacio-

asamblea ordinaria N° 139 de fecha 20/10/2014 nes Negociables simples por un monto máximo

Horacio Luis Rodriguez Zapico - Presidente en circulación de hasta U$S300.000.000 (Dó-

lares trescientos millones) (o su equivalente en e. 30/09/2015 N° 151149/15 v. 06/10/2015

otras monedas) cuya creación fuera aprobado