ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A.

ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A.

COMPAÑÍA DE SEGUROS

CONVOCASE a los accionistas de ASEGURA-

DORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE

SEGUROS a la Asamblea General Ordinaria de

Accionistas a celebrarse el día 23 de Octubre

de 2015 a las 11:00 horas, en la sede social de

la Compañía, Paraguay 580 5º P, C.A.B.A., a

fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración y aprobación de la Memoria,

Proyecto de Asignación de Resultados, Inven-

tario, Balance General, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto e

Informe de la Comisión Fiscalizadora, corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio

de 2015. 2º) Determinación de remuneración a

Directores (art. 27º inc. c) de los Estatutos So-

ciales) en relación al exceso del límite fijado por

el art. 261º de la ley 19.550. 3º) Remuneración

Comisión Fiscalizadora (art. 27º inc. c) de los

Estatutos Sociales). 4º) Autorización a Directo-

res a efectos del art. 273º de la Ley nº 19.550.

5º) Venta de los inmuebles sitos en Paraguay

580, piso 5º y piso 6º, C.A.B.A. 6º) Participación

en el paquete accionario de Aseguradores de

Cauciones S.A., sociedad radicada en la Re-

pública Oriental del Uruguay. 7º) Ratificación

y aprobación gestión Directorio y Comisión

Fiscalizadora. 8º) Fijación del número de Direc-

tores. 9º) Elección de Directores. 10º) Elección

de Comisión Fiscalizadora. 11º) Designación

de dos accionistas para firmar el Acta. NOTA:

Para tomar parte en la Asamblea los señores

Accionistas deberán cursar comunicación para

que se los inscriba en el Libro de Asistencia,

con tres días hábiles de anticipación a la cele-

bración del acto asambleario.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea general ordinaria de fecha 24/10/2014

Jose de Vedia - Presidente

e. 02/10/2015 N° 152426/15 v. 08/10/2015