CAMARA DE

CAMARA DE SOCIEDADES ANONIMAS

La Cámara de Sociedades Anónimas, de acuer-

do a las disposiciones legales y estatutarias,

convoca a sus asociadas a la Asamblea Ordi-

naria que se realizará el 27 de Octubre de 2015

a las 11:50 hs. en su sede de Libertad 1340,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos

de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos señores asambleístas

para suscribir conjuntamente con el señor Pre-

sidente el Acta de la Asamblea.

2. Designación de los socios escrutadores.

3. Consideración de la Memoria, el Estado de

Situación Patrimonial, Estado de Recursos y

Gastos, el Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, Notas,

Anexos e Inventario detallado, Informe de los

Auditores e Informe de la Comisión Revisora

de Cuentas, correspondientes al ejercicio Nº 62

cerrado al 30 de junio de 2015.

4. Afectación del resultado del ejercicio.

5. Elección de: a) Miembros del Consejo Direc-

tivo por el término de tres (3) años, nueve (9)

titulares por finalización del mandato de los se-

ñores: Vergara del Carril, Angel Daniel; Barros

Jorge; Hubert, Adrián; Klainer, Daniel, Menén-

dez, Rodrigo, Ruiz, Victor, Peláez, Enrique C.,

Hoenig, Maria Matilde, Mihailovitch, Edgard,

por el término de un (1) año por renuncia de un

(1) titular, señor Ricci, Armando; tres (3) suplen-

tes por tres (3) años, por finalización del manda-

to de los señores: Bressani, Adrián; Nougués,

Juan Carlos; San Millán, Carlos; por el término

de un (1) año de dos (2) suplentes por renuncia

del señor Bussio, Cristian y por fallecimiento del

señor Garcia Cozzi, José María, b) Miembros de

la Comisión Revisora de Cuentas por un (1) año;

tres (3) titulares por terminación del mandato de

los señores: Parisi, Alvaro; Lisdero; Arturo, Do-

nicelli, Juan; tres (3) suplentes por terminación

del mandato de los señores: Prini Estebecore-

na, Enrique; Ferrer, Pablo; Oh, Sang.

NOTA: Conforme al Artículo 28º del Estatuto

para participar en la Asamblea, los asociados

deberán tener una antigüedad mayor de seis

meses y encontrarse al día con la Tesorería. De

acuerdo al Artículo 21º del mismo Estatuto el

quórum de las Asambleas Generales a la hora

fijada en la convocatoria, se formará con la

mitad más uno de los votos de todos los aso-

ciados pero transcurrida media hora de espera,

la Asamblea podrá sesionar válidamente y re-

solver los asuntos del Orden del Día cualquiera

sea el número de socios presentes.

Firmado: Angel Daniel Vergara del Carril - Pre-

sidente

(Electo Presidente del Consejo Directivo me-

diante acta de fecha 26-11-13 Nº 771).

Designado según instrumento privado acta

asamblea N° 771 de fecha 26/11/2013 angel

daniel vergara del carril - Presidente

e. 06/10/2015 N° 153002/15 v. 06/10/2015