CONTRERAS HERMANOS S.A. INDUSTRIAL

COMERCIAL INMOBILIARIA FINANCIERA

AGRICOLA GANADERA Y MINERA

Contreras Hermanos Sociedad Anónima, In-

dustrial, Comercial, Inmobiliaria, Financiera,

Agrícola, Ganadera y Minera convoca a asam-

blea general ordinaria y extraordinaria de ac-

cionistas a celebrarse el día 19 de octubre de

2015 en Sarmiento 643, 7º piso, C.A.B.A., en

primera convocatoria a las 12 horas y en segun-

da convocatoria a las 13 horas, a fin de tratar el

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2. Consideración de la situación actual de Con-

treras Empreendimentos e Construções Limita-

Martes 6 de octubre de 2015

Segunda

da y del impacto en la misma de su relación con 1. Elección de dos accionistas para suscribir el

Petroleo Brasileiro S.A.

acta de la asamblea.

2. Consideración de la documentación previs- 3. Consideración de la respuesta del síndico al

pedido de informes de ciertos accionistas de ta en el artículo 234 inciso 1º Ley General de

fecha 11/09/2015.

Sociedades Nº 19.550 (LGS), correspondiente

4. Regulación del régimen de reuniones del di- al ejercicio económico finalizado el 30.06.2015.

rectorio a distancia. Reforma del artículo 8º del 3. Consideración de la recomposición de la

cuenta “Reserva Legal”. Tratamiento del desti- estatuto social.

no de la cuenta “Prima de Emisión”. Considera- 5. Emisión de texto ordenado del estatuto so-

cial.

ción de la Reclasificación de Reservas.

6. Autorizaciones.

4. Consideración del resultado del ejercicio

finalizado el 30.06.2015 el que arrojó una ga-

nancia de $ 114.009.- miles. Consideración del Designado según instrumento privado acta

pago de un dividendo en efectivo por hasta la directorio de fecha 1/7/2015 Juan Manuel Tou-

suma de $ 88.100- miles. ceda - Presidente

5. Consideración del destino de las acciones

e. 01/10/2015 N° 151390/15 v. 07/10/2015 propias en cartera. Delegaciones.

Texto del aviso