doscientos millones) (o su equivalente en otras

doscientos millones) (o su equivalente en otras

CRESPO Y RODRIGUEZ S.A.

monedas).

Se convoca a los Señores Accionistas de 16. Consideración de: (i) la delegación en el

Directorio de las más amplias facultades para Crespo y Rodríguez S.A. a Asamblea General

implementar el aumento del monto del Pro- Ordinaria a celebrarse el día 19 de octubre de

grama y/o su reducción; (ii) la renovación de 2015, a las 14:00 horas, en Rivadavia 789, Piso

las facultades al Directorio para (a) aprobar, 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier acuer- ORDEN DEL DÍA a tratarse: 1º) Designación

de dos accionistas para suscribir el acta de la do, contrato, documento, instrumento y/o valor

relacionado con el Programa y/o la emisión de Asamblea, 2º) Consideración de la Memoria,

las distintas clases y/o series de obligaciones Inventario, Balance General, Estado de Situa-

negociables bajo el mismo, (b) solicitar y tra- ción Patrimonial, Estado de Resultados, Estado

mitar ante la Comisión Nacional de Valores la de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de

autorización para la oferta pública de tales obli- Flujo de efectivo, con sus Notas y Anexos com-

plementarios, informe del síndico y de auditor, gaciones negociables, (c) en su caso, solicitar

y tramitar ante cualquier bolsa y/o mercado de todos correspondientes al ejercicio Nº 56 ce-

valores autorizados del país y/o del exterior la rrado al 30 de junio de 2015, 3º) Consideración

autorización para el listado y negociación de ta- del resultado del ejercicio y de su destino, 4º)

les obligaciones negociables, y (d) realizar cual- Consideración de la gestión del Directorio, 5º)

quier acto, gestión, presentación y/o trámite Consideración de los honorarios del Directorio.

Remuneración por funciones técnico adminis- relacionado con el Programa y/o ampliación del

monto del mismo y/o la emisión de las distintas trativas de acuerdo a las normas del Art. 261 de

clases y/o series de obligaciones negociables la Ley 19.550, 6º) Consideración de la gestión

bajo el programa; y (iii) la autorización al direc- de la Sindicatura y sus honorarios, 7º) Elección

torio para subdelegar las facultades y autoriza- de Síndico Titular y Suplente por el período de

ciones referidas en los puntos (i) y (ii) anteriores un ejercicio.

en uno o más de sus integrantes. Designado según instrumento privado acta

de asamblea gral ordinaria N° 61de fecha

Nota: El registro de acciones escriturales es 17/10/2013 Horacio Luis Rodriguez Zapico -

llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) do- Presidente

miciliada en 25 de Mayo 362 CABA por lo que

e. 30/09/2015 N° 151148/15 v. 06/10/2015 para asistir a la Asamblea deberán obtener