INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL

INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL

COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.I.A.M.

Se convoca a los Señores Accionistas del

INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL,

Compañía Argentina de Seguros S.A.“I.A.M.”a

la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a efec-

tuarse el día 28 de octubre de 2015 a las 17.00

horas, en el domicilio de la Sociedad, Avenida

Belgrano 774/776, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a efectos de considerar el si-

guiente Orden del Día: 1ºDesignación de dos

accionistas para firmar el acta de la Asam-

blea. 2ºConsideración de la Memoria, Balance

General, Cuadro Demostrativo de la Cuenta

de Ganancias y Pérdidas, Informe del señor

Auditor e Informe del Consejo de Vigilancia y

aprobación de la gestión del Directorio y del

Consejo de Vigilancia correspondientes al

ejercicio económico Nº 50 cerrado el 30 de

junio de 2015.3ºAprobación de los honora-

rios correspondientes al ejercicio económico

para los señores Directores y fijación de los

honorarios de los mismos en un porcentaje

superior al establecido por el artículo 261 de

la Ley 19550.4° Aprobación de los honorarios

correspondientes al ejercicio económico para

los señores Miembros del Consejo de Vigilan-

cia y fijación de los honorarios de los mismos

en un porcentaje superior al establecido por

el artículo 261 de la Ley 19550.5° Distribución

de utilidades. 6° Consideración de la continui-

dad de los mandatos de los señores Directo-

res Titulares por el térmico de tres años, de

conformidad con el artículo 14° del Estatuto

Social por concluir los mandatos de los seño-

res Directores Titulares Luis Alberto Monteiro,

Carlos Antonio Yakobowicz, José Alberto Be-

reciartúa, Francisco Matilla, Gerardo D.Díaz

Beltrán, Guillermo D.Cabrera, Luis Enrique

Campos, Adrián Edgardo Jesús Ferreyra,

Julio A.Henestrosa, Nicolás Morelli, Roque Hi-

pólito Carlos Schulz y Juan Carlos Uboldi. 7º

Elección de doce Directores Suplentes por el

término de un año de conformidad con el ar-

tículo 14° del Estatuto Social, por concluir los

mandatos de los señores Ricardo O.Calderón,

Fabián X.Castillo, María Ninfa Cortéz, Daniel

Juan Cruces, Pablo M.García, Osvaldo Plá-

cido Inalaf, Jorge Raúl R.López, Francisco

H.Martinelli, Ángel Bautista Romero, Arturo

Juan D.Stábile, Adolfo D.Toledo y Gregorio

E.Werchow. 8° Consideración de la continui-

dad de los mandatos de los señores Miem-

bros Titulares del Consejo de Vigilancia Hugo

Alberto Aguado, Miguel Ángel Ramón Peralta,

Elías Soso y Fabián C.Tarrío. 9° Consideración

de la continuidad de los mandatos de los

señores Miembros Suplentes del Consejo de

Vigilancia Héctor José Hubeli, Daniel Eduardo

González, Mauro J.González y José Luis Val-

dés. 10° Designación de entre los Directores

Titulares, del Presidente, Vicepresidente, Se-

cretario y Prosecretario del Directorio por el

término de un año. 11° Autorización al Direc-

torio para fijar los importes que podrán retirar

a cuenta de honorarios correspondientes al

ejercicio económico iniciado el 1° de julio de

2015 los señores Directores y Miembros del

Consejo de Vigilancia, con sujeción a la apro-

bación de la Asamblea Ordinaria y Extraor-

dinaria correspondiente al ejercicio Buenos

Aires, 13 de agosto de 2015. EL DIRECTORIO.

Martes 6 de octubre de 2015

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTAS DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO DEL

29/10/2014 Y 04/11/2014, RESPECTIVAMENTE

Luis Alberto Monteiro - Presidente

e. 06/10/2015 N° 153099/15 v. 13/10/2015