IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.

IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.

Autorizada por Decreto del PEN del 29-8-1889,

inscripta Nº126 Fº268 LºIV especial, e inscripta

en el Registro Público de Comercio de la CABA

-adecuación a la ley 19.550- el 27-2-76 Nº 323

Fº6 Lº85, TºA de S.A. nacionales convoca a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas para el día 30 de octubre de 2015 a

las 12:00 horas, fuera de la sede social en Bolí-

var 108 1º piso CABA, según el siguiente orden

del día:

1. Elección de dos accionistas para suscribir el

acta de asamblea.

2. Consideración de la documentación previs-

ta en el artículo 234 inciso 1º Ley General de

Sociedades Nº 19.550, (LGS) correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 30.06.2015.

3. Consideración de la gestión del Directorio.

4. Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora.

5. Tratamiento y destino del resultado del ejer-

cicio finalizado el 30.06.2015 que arrojó una

ganancia de $ 581.269.- miles. Consideración

del pago de un dividendo en efectivo por hasta

la suma de $ 283.582.- miles, en adición al divi-

dendo anticipado de $ 298.500.000.- que fuera

aprobado por asamblea el 26.03.2015.

6. Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado

el 30.06.2015 por $ 76.440.274.- (total remu-

neraciones), en exceso de $ 43.554.810- sobre

el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las

utilidades acreditadas, conforme al artículo 261

de la LGS y la reglamentación ante el monto

propuesto de distribución de dividendos. De-

legación en el Directorio de la aprobación del

presupuesto del Comité de Auditoría.

7. Consideración de la remuneración de la Co-

misión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado

el 30.06.2015.

8. Fijación del número y elección de Directores

Titulares y Suplentes por vencimiento del man-

dato.

9. Designación de los miembros titulares y su-

plentes de la Comisión Fiscalizadora.-

10. Designación del Contador Certificante para

el próximo ejercicio y determinación de su re-

muneración. Delegaciones.-

11. Actualización del informe sobre el Contrato

de Servicios Compartidos.

12. Tratamiento de las sumas abonadas en con-

cepto de impuesto a los bienes personales de

los señores accionistas.-

13. Consideración de la ampliación del monto

del Programa Global de Emisión de Obligacio-

nes Negociables simples por un monto máximo

en circulación de hasta U$S500.000.000 (Dó-

lares quinientos millones) (o su equivalente en

otras monedas) cuya creación fuera aprobada

por las asambleas de accionistas de fechas 31

de octubre de 2011 y de fecha 26 de marzo de

2015 (el “Programa”), por un monto adicional de

hasta U$S100.000.000 (Dólares cien millones)

(o su equivalente en otras monedas).

22 OFICIAL Nº 33.229

14. Consideración de: (i) la delegación en

el Directorio de las más amplias facultades

para implementar el aumento del monto del

monto del Programa y/o su reducción; (ii) la

renovación de las facultades al Directorio

para (a) aprobar, celebrar, otorgar y/o suscri-

bir cualquier acuerdo, contrato, documento,

instrumento y/o valor relacionado con el Pro-

grama y/o la emisión de las distintas clases

y/o series de obligaciones negociables bajo

el mismo, (b) solicitar y tramitar ante la Co-

misión Nacional de Valores la autorización

para la oferta pública de tales obligaciones

negociables, (c) en su caso, solicitar y tra-

mitar ante cualquier bolsa y/o mercado de

valores autorizados del país y/o del exterior

la autorización para el listado y negociación

de tales obligaciones negociables, y (d) reali-

zar cualquier acto, gestión, presentación y/o

trámite relacionado con el Programa y/o am-

pliación del monto del mismo y/o la emisión

de las distintas clases y/o series de obliga-

ciones negociables bajo el programa; y (iii)

la autorización al Directorio para subdelegar

las facultades y autorizaciones referidas en

los puntos (i) y (ii) anteriores en uno o más de

sus integrantes.

Nota: El registro de acciones escriturales

es llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA)

domiciliada en 25 de Mayo 362 CABA por

lo que para asistir a la Asamblea deberán

obtener una constancia de la cuenta de

acciones escriturales llevada por CVSA y

presentarla para su depósito en Florida 537

piso 18° CABA de 09:30 a 16:00 hs. hasta

el 26.10.2015. Se entregarán los comproban-

tes de admisión a la Asamblea. Al tratar los

puntos 11 y 12 la Asamblea tendrá carácter

de extraordinaria requiriéndose un quórum

de 60%. De acuerdo a lo previsto en el art.

22 del Capítulo II del Título II de las Normas

CNV T.O. 2013 al momento de inscripción

para participar de la Asamblea, se deberá in-

formar los siguientes datos del titular de las

acciones: nombre y apellido o denominación

social completa; tipo y N° de documento

de identidad de las personas físicas o da-

tos de inscripción registral de las personas

jurídicas individualizando el Registro ante el

que se hallaren inscriptas y su jurisdicción;

domicilio con indicación de su carácter.

Idénticos datos deberán ser proporcionados

por el representante del titular de las accio-

nes que asista a la Asamblea. Asimismo, se

recuerda a los Sres. Accionistas que según

lo dispuesto en el artículo 24 del Capítulo II

del Título II de las Normas CNV T.O. 2013,

cuando los accionistas fueran sociedades

constituidas en el extranjero bajo cualquier

forma o modalidad deberán informar al mo-

mento de inscripción para participar en la

Asamblea los beneficiarios finales titulares

de las acciones que conforman el capital

social de la sociedad extranjera y la cantidad

de acciones con las que votará. El represen-

tante designado para efectuar la votación en

la asamblea deberá encontrarse inscripto en

los términos del artículo 118 o 123 de la LGS.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 1044 de fecha 01/11/2012 Eduardo

Sergio Elsztain - Presidente

e. 01/10/2015 N° 152469/15 v. 07/10/2015