N° 153206/15 Aviso del Boletín Oficial
LA MERIDIONAL COMPAÑIA
Texto del aviso
LA MERIDIONAL COMPAÑIA
ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA: “Se convoca a los Señores
Accionistas a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria para el día 30 de octubre de
2015 a las 11 horas en primera convocatoria
y a las 12 horas, en segunda convocatoria, en
la Sede Social de la calle Presidente Juan D.
Perón 646, Piso 4º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: OR-
DEN DEL DÍA: a) Elección de dos accionistas
para aprobar y firmar el Acta de Asamblea con
el Presidente; b) Consideración de la Memo-
ria, Balance General, Inventario, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patri-
monio Neto, Anexos e Informe de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al 67º Ejercicio
Social finalizado el 30 de Junio de 2015; c)
Consideración del Resultado del Ejercicio. d)
Consideración de los honorarios de los Direc-
tores por sus funciones en el cumplimiento de
la actividad institucional y en el cumplimiento
de funciones técnico administrativas (artículo
261 de la Ley 19.550); e) Aprobación de la
gestión del Directorio, Comisión Fiscalizadora
y Gerentes (Ley 19.550 Artículos 275 y 296);
f) Consideración de los honorarios de la Co-
misión Fiscalizadora; g) Fijación del número y
elección de Directores Titulares y Suplentes
por el término de un año; h) Elección de tres
Síndicos Titulares y tres Suplentes, como
Miembros de la Comisión Fiscalizadora por
un año; i) Autorización a Directores y Miem-
bros de la Comisión Fiscalizadora (artículo
273 de la Ley 19.550); j) Consideración de la
realización de aportes de capital y aumento
de capital consecuente, propuesto por los
accionistas; k) Consideración del derecho de
suscripción preferente y de acrecer. Reforma
del estatuto social; l) Otorgamiento autoriza-
ciones. EL DIRECTORIO.”
Designado según instrumento privado acta di-
rectorio 1413 de fecha 5/12/2014 juan luis cam-
pos sanchez - Presidente
e. 06/10/2015 N° 153206/15 v. 13/10/2015