N° 153055/15 Aviso del Boletín Oficial
MARTINDALE SUR COUNTRY CLUB S.A.
Texto del aviso
MARTINDALE SUR COUNTRY CLUB S.A.
Convocase a los señores accionistas a Asam-
blea Ordinaria-Extraordinaria, a celebrarse el
día 28 de octubre de 2015, a las 10,00 horas
en primera convocatoria y 11,00 horas en se-
gunda convocatoria, en Rodriguez Peña No
1832, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin
de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos accionistas para suscribir
el acta. 2º) Consideración de los documentos
previstos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley
de Sociedades Comerciales, correspondientes
al ejercicio cerrado el 30/06/2015, autorizar
el presupuesto para el próximo ejercicio y al
Directorio para fijar la tasa de interés previsto
en el artículo 29 del Reglamento Interno. 3º)
Consideración de la gestión del Directorio y de
la Sindicatura. 4°) Elección de tres miembros
titulares del Directorio. Fijación del número de
miembros suplentes del Directorio y su elec-
ción. 5º) Designación del Síndico Titular y Su-
plente. 6º) Designación de las Subcomisiones
de Control de Gestión y Tribunal Arbitral y de
Honor. 7º) Informe y consideración de las medi-
das a adoptar por el Directorio con motivo de lo
dispuesto por el artículo 2075 del nuevo Código
Civil y Comercial (obligación de adecuarse a la
nueva normativa). 8º) Reforma de los artículos
31, 32, 32 bis y 33 del Reglamento Interno de
la Sociedad.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo
dispuesto en el artículo 14º del Estatuto Social,
para acreditar la condición de accionistas, asis-
tir y participar en la realización de Asambleas.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO DEL 16/11/2013 raul luis gutierrez
- Presidente
e. 06/10/2015 N° 153055/15 v. 13/10/2015