OVOPROT INTERNATIONAL S.A.

OVOPROT INTERNATIONAL S.A.

Convocase a los señores Accionistas de Ovo-

prot International a la Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día 30 de octubre de 2015

a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y a

las 12.00 horas, en segunda convocatoria, en

el estudio Tanoira Cassagne, ubicado en Juana

Manso 205, Piso 7, Ciudad de Buenos Aires,

para tratar el siguiente orden del día:

“1) Celebración de la Asamblea fuera de la

sede social; 2) Designación de dos accionistas

para suscribir el acta de la Asamblea; 3) Con-

sideración de la Memoria, Estado de Situación

Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo

de Efectivo, Anexos, Notas, Informe del Síndi-

co e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo

a los prescripto por el Art. 234, inc. 1° de la Ley

19.550, sus modificatorias y complementarias,

correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de

junio de 2015; 4) Destino del resultado del ejer-

cicio. Distribución de dividendos en efectivo;

5) Consideración de las remuneraciones al

Directorio correspondientes al ejercicio cerra-

do el 30 de junio de 2015 por $ 383.995,20; 6)

Consideración de la remuneración al Síndico

Titular por el ejercicio cerrado el 30 de junio de

2015 por $ 98.450; 7) Aprobación de la gestión

de los miembros del Directorio y el síndico ti-

tular; 8) Designación de directores titulares y

suplentes; 9) Designación de un Síndico Titular

y un Síndico Suplente por un ejercicio y 10)

Designación de Contador Dictaminante de la

documentación correspondiente al ejercicio

económico iniciado el 1 de julio de 2015; 11)

Consideración de la emisión de obligaciones

negociables bajo el régimen especial para

sociedades PyMEs por hasta el monto máxi-

mo que fuere autorizado bajo la normativa

aplicable al régimen especial para sociedades

PyMEs, el cual en ningún caso podrá superar

los $ 50.000.000 (pesos cincuenta millones o

equivalente en otras monedas) (las “Obligacio-

nes Negociables PyMEs”); 12) Consideración

del destino a dar a los fondos que se obtengan

como resultado de la colocación de las Obli-

gaciones Negociables PyMEs; 13) Delegación

de facultades en el Directorio para determinar

y establecer todos los términos y condiciones

de las Obligaciones Negociables PyMEs y la

realización ante la Comisión Nacional de Valo-

res, Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.

y/o cualquier otro organismo de todas las

gestiones necesarias para obtener las autori-

zaciones necesarias para la emisión, listado y

negociación de las Obligaciones Negociables

PyMEs; 14) Autorización al Directorio para

subdelegar en uno o más de sus integran-

tes o en quien ellos consideren conveniente

el ejercicio de las facultades referidas en el

apartado anterior; 15) Autorizaciones. Nota:

Los señores accionistas que deseen concurrir

a la Asamblea, deberán presentar en la sede

social el certificado de concurrencia de la

misma, el cual debe ser solicitado en Caja de

Valores S.A., en el horario de 10 a 15 horas. El

domicilio para poder presentar los certificados

mencionado es Cerrito 836, Piso 7, en el hora-

rio de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para

su presentación tres días hábiles antes de la

fecha fijada para la Asamblea.

DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVA-

DO ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA

DE FECHA 31/10/2012 Sebastián Ernesto Perea

Amadeo - Presidente

e. 02/10/2015 N° 152279/15 v. 08/10/2015