TUBOLOC S.A.

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El directorio de TUBOLOC S.A. según resolu-

ción de Reunión de Directorio de fecha los 25

días del mes de Septiembre de 2015, convoca a

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 20

de Octubre de 2015 a las 12.00hs en la sede so-

cial sita en Montevideo 368 3º “K” de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires a efectos de tratar

el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2) Dispensa al Directorio de confeccionar la Me-

moria de acuerdo con los requerimientos de in-

formación previstos en la Resolución Nº 4/2009

de la IGJ.

25 OFICIAL Nº 33.229

3) Consideración del Balance General, Estados

de resultados, notas y anexos que forman parte

integrantes del mismo y la memoria del Direc-

torio por los ejercicios finalizados el 31/10/2012,

31/10/2013 y 31/10/2014 y causales de la con-

vocatoria fuera de término.

4) Asignación de Honorarios al Directorio, por

los Ejercicios considerados en el punto 3).

5) Designación de directores para los próximos

3 Ejercicios.

6) Disposición del Resultado de los Ejercicios

considerados en el punto 3).

7) Comunicación a los accionistas de la apro-

bación del acuerdo preventivo, pormenores del

mismo y los compromisos asumidos a futuro

con los acreedores.

Marcelo E. Santiago Poletti, Presidente

designado instrumento privado Acta Asamblea

2/1/2012 Marcelo Ernesto Santiago Poletti -

Presidente

e. 02/10/2015 N° 152183/15 v. 08/10/2015